تقول SEC إن Binance ومديرها التنفيذي يتحكمان سراً في أصول العملاء ، مما يسمح لهم بالخلط وتحويل أموال العملاء.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة ، Binance ، ورئيسها التنفيذي ومؤسسها ، Changpeng Zhao ، بزعم فشلهما في تقييد عملاء الولايات المتحدة من منصتها وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق وكذلك لتشغيل بورصة أوراق مالية غير مسجلة.
كما اتهمت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، المرفوعة يوم الاثنين في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة ، بينانس وتشاو بالتحكم سراً في أصول العملاء ، مما يسمح لهم بالخلط وتحويل أموال العملاء “كما يحلو لهم”.
أنشأت Binance كيانات أمريكية منفصلة “كجزء من مخطط تفصيلي للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية” ، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات.
منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى يونيو 2022 ، انخرطت شركة تجارية يملكها ويسيطر عليها Zhao ، Sigma Chain ، في ما يسمى بتداول الغسل الذي أدى إلى تضخيم حجم تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة على منصة Binance.US ، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
قال جاري جينسلر ، رئيس المجلس الأعلى للتعليم ، في بيان: “نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”.
في منشور بالمدونة ، قال Binance: “نعتزم الدفاع عن منصتنا بقوة” ، مضيفًا أنه “نظرًا لأن Binance ليست بورصة أمريكية ، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) محدودة النطاق.”
جاء في منشور المدونة أن “أي مزاعم بأن أصول المستخدم على منصة Binance.US معرضة للخطر في أي وقت مضى هي ببساطة خاطئة”.
قال Binance.US ، الذي يسيطر عليه Zhao في النهاية ، في a سقسقة أن الدعوى كانت “غير مبررة بالوقائع أو القانون أو سابقة اللجنة”.
تراجعت Bitcoin ، أكبر عملة مشفرة في العالم ، بنسبة تصل إلى 6 في المائة في الأخبار إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة أشهر. انخفضت العملة المشفرة BNB الخاصة بشركة Binance ، وهي رابع أكبر عملة في العالم من حيث حجم السوق ، بأكثر من 5 بالمائة.
“مخاطرة كبيرة”
هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من المشاكل القانونية التي تواجه Binance ، والتي رفعت دعوى قضائية عليها أيضًا من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية في مارس لتشغيل ما زعم المنظم أنه تبادل “غير قانوني” وبرنامج امتثال “زائف”. ووصف تشاو هذه الاتهامات بأنها “مخيبة للآمال” و “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
كما تخضع منصة Binance للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات ، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
قال لاعبو السوق إن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تعرقل منصة Binance ، ومن المرجح أن يتردد أصداء الدعوى القضائية في صناعة العملات المشفرة. تهيمن منصة Binance على تداول العملات المشفرة ، حيث قامت في العام الماضي بمعالجة صفقات بقيمة حوالي 65 مليار دولار يوميًا مع ما يصل إلى 70 في المائة من السوق.
قال إد مويا ، كبير محللي السوق في Oanda: “أعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا هنا من أن هذا يمكن أن يشل Binance”.
تأسست Binance في شنغهاي في عام 2017 من قبل Zhao ، وهو مواطن كندي ولد ونشأ حتى سن 12 في الصين.
بينما يقع مقر شركتها القابضة في جزر كايمان ، تقول Binance إنها لا تملك مقرًا رئيسيًا ورفضت تحديد موقع تبادلها الرئيسي Binance.com.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق أن الشركة عالجت ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من مدفوعات المجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية.
ذكرت وكالة رويترز أيضًا في 23 مايو أن Binance مزجت أموال عملائها مع عائدات الشركات في حساب Silvergate Bank التابع لشركة التداول Merit Peak في انتهاك للقواعد المالية الأمريكية التي تتطلب الاحتفاظ بأموال العملاء منفصلة.
نفت Binance خلط ودائع العملاء وأموال الشركة ، قائلة إن المستخدمين الذين أرسلوا أموالًا إلى الحساب لم يجروا ودائعًا بل قاموا بشراء رمز تشفير مرتبط بالدولار من Binance.