ما هو موضوع محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان فريد؟

من المقرر أن تبدأ محاكمة قطب العملات المشفرة المشين سام بانكمان فرايد في 3 أكتوبر في نيويورك بعد عام حافل.

منذ انهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به FTX وصندوق التحوط الشريك Alameda Research في نوفمبر من العام الماضي، تم التحقيق بسرعة مع الرئيس التنفيذي السابق بانكمان فرايد من قبل المدعين الفيدراليين وهيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) قبل تسليمه من جزر البهاما في عام 2018. يناير في وقت مبكر.

ويواجه بانكمان فرايد الآن العديد من تهم غسل الأموال والاحتيال، لكن المدعين العامين يزعمون أيضًا أنه استخدم إمبراطوريته البالغة 32 مليار دولار للتأثير على المؤسسة السياسية الأمريكية وهوليوود وحتى المسؤولين الصينيين.

سُمح له في البداية بالعيش مع والديه في كاليفورنيا بكفالة قدرها 250 مليون دولار، لكن تم إلغاء هذا الامتياز بعد اتهامه بالتلاعب بالشهود في أغسطس/آب، وتم إيداعه في أحد سجون بروكلين منذ ذلك الحين.

ما هي التهم الموجهة ضد بانكمان فرايد؟

وبينما يتوجه إلى المحكمة غدًا، يواجه بانكمان فريد، 31 عامًا، سبع تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال أو التآمر لارتكاب هذه الجرائم. وسيقدم المدعون أيضًا أدلة على أن بانكمان فرايد انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية حيث استخدم الأموال المسروقة لدفع 100 مليون دولار من التبرعات السياسية.

وفي حالة إدانته، سيواجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لأكثر من 100 عام في السجن الفيدرالي، حيث لا يحصل السجناء على تخفيضات كبيرة في الأحكام بسبب “حسن السلوك”.

وبعد مزيد من التحقيقات، يواجه بانكمان فرايد الآن محاكمة ثانية في مارس 2024 بخمس تهم إضافية. ومن بينها الادعاء بأن بانكمان فرايد انتهك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي من خلال دفع رشوة بقيمة 40 مليون دولار لواحد أو أكثر من المسؤولين الصينيين لإلغاء تجميد حسابات شركة ألاميدا للأبحاث.

ما هو FTX وما هي علاقته بشركة Alameda Research؟

FTX عبارة عن بورصة عملات مشفرة تأسست في عام 2019 على يد Bankman-Fried وGary Wang، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، بعد جمع 1.8 مليار دولار من المستثمرين.

في حين يمكن لعشاق العملات المشفرة الاختيار من بين العديد من البورصات، فقد تم الترويج لـ FTX باعتبارها “منصة تداول أصول مشفرة آمنة ومسؤولة”، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة، حيث روج Bankman-Fried “على وجه التحديد لتدابير المخاطر الآلية المتطورة التي تقدمها FTX لحماية أصول العملاء” مثل “محرك المخاطر الخاص”‘“.

ومع ذلك، يزعم المدعون أن الغرض الحقيقي لشركة FTX هو دعم شركة Bankman-Fried الأخرى، Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة أسسه في عام 2017.

يُزعم أن FTX زودت Alameda “بخط ائتمان غير محدود تقريبًا” ممول سرًا بمليارات الدولارات المحولة من عملاء FTX بالإضافة إلى رمز FTT “المبالغ في قيمته” الخاص بـ FTX.

بعد الاتهامات في ديسمبر، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إن بانكمان فرايد “بنى بيتًا من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في مجال العملات المشفرة”.

تقدمت كلتا الشركتين بطلب للإفلاس في نوفمبر 2022، مما أدى إلى محو المليارات من أصول عملاء FTX.

ماذا حصل؟

ربما كان بانكمان فرايد ورفاقه قد واصلوا أنشطتهم لفترة أطول لولا بضع لحظات مهمة في عام 2022.

أولاً، جاء الانكماش العالمي في صناعة العملات المشفرة والذي بدأ عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في بداية عام 2022 لكبح التضخم. ومع انهيار سلسلة من العملات المشفرة، بما في ذلك ما يسمى “العملات المستقرة” منخفضة المخاطر، اضطرت ألاميدا إلى اقتراض المزيد من الأموال من المستثمرين للبقاء على قدميها.

في حين أنه ليس من غير المعتاد أن تقترض الشركات أموالاً إضافية من المستثمرين عندما تصبح الأوقات صعبة، ففي هذه الحالة، قامت الشركة أيضًا بتحويل أموال عملاء FTX دون إذن من خلال باب خلفي سري لإنشاء خط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار.

لكن بانكمان فرايد ورفاقه لم يستخدموا الأموال فقط لتجنب نداءات الهامش عندما يطالب المستثمرون الشركة بإظهار أن بإمكانهم سداد ديونها أو المخاطرة بالبيع. وكانوا يدفعون أيضًا مقابل فورة إنفاق ضخمة طوال عامي 2021 و2022، شملت 200 مليون دولار في العقارات الفاخرة في جزر البهاما، و100 مليون دولار من مساهمات الحملات الانتخابية الأمريكية، وملايين أخرى على السفر والطعام والفنادق.

ثم جاءت منصة CoinDesk لتجارة العملات المشفرة، والتي تمكنت من وضع يديها على إحدى الميزانيات العمومية لشركة Alameda Research في أواخر عام 2022. وقال الثنائي مراسل ومحرر CoinDesk لاحقًا إنهما لم يعرفا في البداية ما الذي وضعا أيديهما عليه، ولكن سلسلة من أطلقت المجارف التي كشفت عن “الأسس المهتزة” لأبحاث ألاميدا العنان لسيل من التقارير والتحقيقات المتعددة.

أخيرًا جاء منافس Bankman-Fried، Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لبورصة Binance الضخمة للعملات المشفرة، الذي باع حصة الشركة في FTX في غضون أيام من تقارير CoinDesk. وبينما حاول عملاء آخرون أيضًا صرف أموالهم، نفدت أموال FTX لسداد أموال المستثمرين.

بينما بدا للحظة أن Binance قد تنقذ FTX، غيرت Binance رأيها واضطرت كل من FTX وAlameda إلى تقديم طلب للإفلاس.

ماذا بعد؟

في المجمل، أفادت التقارير أن FTX خسرت ما يقرب من 9 مليارات دولار من أصول العملاء، منها 5 مليارات دولار تم استردادها حتى الآن أثناء إفلاسها.

لم تضرب الفضيحة عالم العملات المشفرة ورأس المال الاستثماري فحسب، بل ضربت أيضًا واشنطن العاصمة، حيث ضغط بانكمان فرايد على “أعضاء الكونجرس وغيرهم من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى لتعزيز تنظيم العملات المشفرة الذي من شأنه أن يخدم مصالحه التجارية والشخصية”، وفقًا لما ذكره موقع “The Verge”. لائحة الاتهام له.

وقد أحرجت القضية أيضًا العديد من المشاهير مثل الممثل الكوميدي لاري ديفيد، وعارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين، والرياضيين من الدرجة الأولى مثل نعومي أوساكا، وستيفن كاري، وتوم برادي، الذين وقعوا جميعًا على تأييد FTX ويواجهون إجراءات قانونية لعدم الكشف عن علاقاتهم المالية. وقد يُطلب منهم أيضًا إعادة مدفوعاتهم.

وبالإضافة إلى محاكمة بانكمان فرايد، التي تبدأ في 3 أكتوبر/تشرين الأول، يواجه أقرب نوابه أيضاً الدراما القانونية الخاصة بهم. ومن بينهم غاري وانغ، المؤسس المشارك لـ FTX، وريان سلامة، المدير التنفيذي الأول لـ FTX، ورئيس قسم الهندسة في FTX نيشاد سينغ، والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research كارولين إليسون، التي كانت أيضًا الشريك الرومانسي لـ Bankman-Fried.

وعلى عكس بانكمان فرايد، أقر الأربعة بالذنب وتفاوضوا مع الادعاء على صفقات تضمنت إعادة المدفوعات والأصول.

وفي التحول الأخير للأحداث، أصبح والدا بانكمان فريد الآن أيضًا تحت التدقيق. تتم مقاضاة أستاذي القانون في جامعة ستانفورد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد، من قبل FTX، الآن تحت قيادة الرئيس التنفيذي والمتخصص في الإفلاس جون جيه راي، في محاولة لاستعادة ملايين الدولارات من الهدايا والأموال المختلسة الموجهة إليهما.

قال راي لمحكمة الإفلاس في ديلاوير العام الماضي إن FTX كانت أسوأ حالة لحوكمة الشركات والرقابة خلال حياته المهنية التي استمرت 40 عامًا والتي تضمنت فترة قضاها في شركة إنرون – التي كانت ذات يوم كلمة السر لمخالفات الشركات – لاستعادة أصول المستثمرين.

وقال راي في دعوى قضائية: “لم يسبق لي أن رأيت في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات ومثل هذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا”.

“من سلامة الأنظمة المعرضة للخطر والرقابة التنظيمية الخاطئة في الخارج إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد عديمي الخبرة وغير المتطورين والذين يحتمل أن يكونوا معرضين للخطر، فإن هذا الوضع غير مسبوق”.