وجهت إلى أليكس ماشينسكي سبع تهم جنائية – بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال الإلكتروني.
دافع أليكس ماشينسكي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network المقرضة للعملات المشفرة المفلسة ، بأنه غير مذنب يوم الخميس في اتهامات الاحتيال التي قام بتضليل العملاء وتضخيم قيمة العملة المشفرة الخاصة بشركته بشكل مصطنع.
كما رفعت ثلاث وكالات تنظيمية فيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد ماشينسكي وسيليسيوس فيما يتعلق بالقضية.
تم اتهام ماشينسكي ، 57 عامًا ، بسبع تهم جنائية – بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال عبر الإنترنت – وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في وقت سابق يوم الخميس.
إنه واحد من العديد من أباطرة العملات المشفرة الذين تم اتهامهم في ضربة أخرى للصناعة ، التي تخضع للحساب بعد أن أدى تراجع أسعار العملات المشفرة إلى انهيار العديد من الشركات ، بما في ذلك عملاق البورصة FTX. واتهم مؤسسها سام بانكمان-فريد بالاحتيال العام الماضي ودفع ببراءته.
وصل ماشينسكي إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن لمحاكمته وهو يرتدي قميص بولو رمادي وبنطلون جينز وبدون أصفاد.
قال قاضي الصلح الأمريكي أونا وانغ إنه سيطلق سراحه بناءً على كفالة بقيمة 40 مليون دولار مضمونة بمحل إقامته في مانهاتن.
تم اتهام روني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات السابق لشركة Mashinsky و Celsius ، بالتلاعب في السوق برمز الشركة المشفر المعروف باسم Cel ، بالإضافة إلى مخطط احتيالي للتلاعب بسعر العملة المشفرة والاحتيال السلكي المتعلق بالتلاعب في العملة المشفرة. الرمز حسب لائحة الاتهام.
زعم ممثلو الادعاء أن ماشينسكي حصد شخصيًا ما يقرب من 42 مليون دولار من عائدات بيع مقتنياته من رمز سيل.
قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز ، في مؤتمر صحفي ، إن كوهين بافون في الخارج وهو مواطن إسرائيلي. وامتنع وليامز عن التعليق على ما إذا كان سيتم تسليم المسؤول التنفيذي السابق في سيليزيوس.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Mashinsky و Celsius ، وفقًا لإيداع المحكمة ، زاعم أنه وشركته جمعا مليارات الدولارات من خلال بيع الأوراق المالية المشفرة غير المسجلة وضلل المستثمرين بشأن الحالة المالية لشركة Hoboken الخاصة ، شركة مقرها نيو جيرسي.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، جنبًا إلى جنب مع لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية ، ماشينسكي وشركته في دعاواهم القضائية بالترويج لـ Celsius على أنها آمنة – على غرار البنوك التقليدية – حتى في الوقت الذي اتخذوا فيه خطوات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتقديم العوائد الموعودة بنفس القدر. 17 بالمائة.
استخدمت Celsius رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على عبارات مثل “اسكب لنفسك كوبًا من الأرباح” و “الأرباح في جيبك” للترويج لبرنامج كسب الفوائد.
قال المنظمون إنه بينما خسرت الشركة ملايين الدولارات مع تسابق العملاء لسحب الأموال ، استمر ماشينسكي وسيليسيوس في الادعاء بأن الشركة آمنة ماليًا ولديها أموال كافية لمواجهة عمليات السحب.
“سواء كان ذلك احتيالًا من المدرسة القديمة أو مخطط تشفير مدرسي جديد ، لا يهم شيئًا واحدًا. قال المحامي ويليامز: