وتقول السلطات الأمريكية إن الرئيس التنفيذي تشانجبينج تشاو اعترف بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
استقال تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، من منصبه كرئيس تنفيذي وأقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إن الصفقة مع وزارة العدل الأمريكية هي جزء من تسوية أكبر تشمل العديد من الوكالات الفيدرالية وستتضمن رسومًا تزيد عن 4 مليارات دولار.
يعد هذا الإعلان أحدث ضربة لصناعة العملات المشفرة، والتي شابتها سلسلة من الفضائح والتحقيقات التي كشفت عن سلوك احتيالي من قبل لاعبين وشركات مركزية.
كما تخضع العملات المشفرة للتدقيق كأداة تستخدمها الجماعات غير المشروعة للتحايل على الضمانات المالية العالمية.
واعترف تشاو، وهو مواطن كندي، بأنه مذنب في تهمة الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
“أصبحت منصة Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجرائم التي ارتكبتها. قال المدعي العام ميريك جارلاند: “إنها الآن تدفع واحدة من أكبر غرامات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة”.
هذا الشهر، أدين سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، البالغ من العمر 31 عاما، بتهمة الاحتيال لسرقة أكثر من 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين.
“في الشهر الماضي فقط، نجحت وزارة العدل في محاكمة المديرين التنفيذيين لاثنين من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم في قضيتين جنائيتين منفصلتين. يجب أن تكون الرسالة هنا واضحة: استخدام التكنولوجيا الجديدة لخرق القانون لا يجعلك مخالفًا. قال جارلاند: “هذا يجعلك مجرمًا”.
وقالت القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن، تيسا جورمان، إنه نظرًا لأن تشاو “أدار عن عمد منصة مالية دون ضمانات أساسية لمكافحة غسيل الأموال، فقد تسببت الشركة في معاملات غير قانونية بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات مثل إيران وكوبا وسوريا وإيران”. والمناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا – المعاملات التي استفادت منها Binance برسوم كبيرة.
وقال ممثلو الادعاء إنه كجزء من التسوية، ستدفع بينانس رسومًا بقيمة 1.81 مليار دولار، ومصادرة 2.5 مليار دولار، ومدفوعات شخصية من تشاو تبلغ حوالي 50 مليون دولار.
كما يمنعه اتفاق الإقرار بالذنب الذي قدمه تشاو من أي علاقة مع Binance، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان.
واجه المؤسس سابقًا اتهامات بتحويل أموال العملاء.
“لقد غضت Binance الطرف عن التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الربح. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن إخفاقاتها المتعمدة سمحت بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال من خلال منصتها. “إن أي مؤسسة، أينما وجدت، ترغب في جني فوائد النظام المالي الأمريكي، يجب عليها أيضًا أن تلتزم بالقواعد التي تحمينا جميعًا من الإرهابيين والخصوم الأجانب والجريمة أو تواجه العواقب”.