رفع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس دعوى قضائية ضد ماليزيا أمام محكمة تحكيم في لندن وسط تصاعد التوتر بشأن اتفاق تسوية تم التوصل إليه فيما يتعلق بدور البنك في فضيحة فساد بمليارات الدولارات في صندوق 1MDB الحكومي.
وقبل ثلاث سنوات، وافق بنك جولدمان ساكس ومقره نيويورك على دفع 3.9 مليار دولار لتسوية التحقيق الجنائي الماليزي بشأن دور البنك في الفضيحة.
لكن الصفقة كانت غارقة في النزاعات وتقدم بنك جولدمان هذا الأسبوع بطلب للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.
يوم الخميس، وصف رئيس فريق العمل الماليزي 1MDB، جوهري عبد الغني، تحرك البنك إلى التحكيم بأنه “سابق لأوانه”، لأن “الأطراف لا تزال تعتبر في مرحلة المناقشات الودية بحسن نية”.
وتقول السلطات في ماليزيا والولايات المتحدة إن 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق المنحل الآن في مخطط مفصل امتد إلى جميع أنحاء العالم وتورط فيه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق ومسؤولون تنفيذيون في جولدمان ساكس ومسؤولون كبار في أماكن أخرى.
ويقضي نجيب الآن عقوبة السجن لمدة 12 عامًا لدوره في الفضيحة، بينما وافق تيم ليسنر، الشريك السابق لبنك جولدمان ساكس ورئيس جنوب شرق آسيا، على العمل مع المدعين العامين في الولايات المتحدة بعد اعترافه بالذنب في عام 2018 في تهم غسيل الأموال والرشوة.
وحُكم على زميله السابق روجر نج، المقيم في ماليزيا، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم مماثلة بعد أن دفع ببراءته.
ما هو 1MDB؟
1Malaysia Development Berhad هو صندوق استثماري حكومي أنشئ في عام 2009 بمساعدة ممول ماليزي شاب يدعى جو لو.
وشارك نجيب، الذي أصبح رئيسًا لوزراء ماليزيا في ذلك العام، في تأسيس الصندوق وترأس مجلسه الاستشاري حتى عام 2016.
وكان من المفترض أن يمول صندوق 1MDB مشاريع التنمية.
كيف اختفت المليارات؟
وجمع صندوق 1MDB مليارات الدولارات في أسواق السندات الدولية بين عامي 2009 و2014.
لكن وزارة العدل الأمريكية قالت إن نحو 4.5 مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات مصرفية خارجية وشركات وهمية. وتقول السلطات الماليزية إن مليارات أخرى لا تزال في عداد المفقودين.
وقالت الولايات المتحدة إن قضية 1MDB كانت أكبر تحقيق لها على الإطلاق في الفساد المالي.
وتم استخدام الأموال لشراء عقارات راقية، وأعمال فنية، ومجوهرات، ويخت فاخر، وكذلك لتمويل فيلم هوليوود “ذئب وول ستريت” لعام 2013، وفقًا لوزارة العدل. وقيل إن بعضها انتهى في حسابات نجيب المصرفية الخاصة.
تم اتهام جو لو في ماليزيا والولايات المتحدة لدوره في الفضيحة. ولا يزال مكان وجوده مجهولاً، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات في تصريحات أدلى بها محاموه.
ولم يتم ذكر اسم نجيب في تحقيق وزارة العدل، ولكن تمت الإشارة إليه باسم “المسؤول الماليزي رقم 1″، وفقًا لمصادر ماليزية وأمريكية.
كان هناك غضب في ماليزيا مع تكشف الفضيحة، وساهم حجم الفساد في هزيمة نجيب في انتخابات 2018، مما أدى إلى خسارة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO) للسلطة لأول مرة منذ الاستقلال.
نجيب الآن في السجن يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما في قضية مرتبطة بصندوق 1MDB ويواجه عدة محاكمات أخرى تتعلق بالصندوق.
ما هو دور جولدمان في 1MDB؟
وضمن بنك جولدمان ساكس سندات صندوق 1MDB في الأسواق الدولية.
وقد جمعت المبيعات المليارات للصندوق، كما جلبت لبنك وول ستريت الاستثماري نحو 600 مليون دولار من الرسوم وحصل على مكافآت كبيرة لبعض مديريه التنفيذيين.
تم التحقيق في مبيعات السندات من قبل الهيئات التنظيمية في 14 دولة على الأقل، وقدمت ماليزيا اتهامات في ديسمبر 2018 ضد ثلاث وحدات تابعة لبنك جولدمان ساكس بتهمة تضليل المستثمرين.
وزعم بنك جولدمان ساكس أن بعض أعضاء الحكومة الماليزية السابقة وكذلك مسؤولي صندوق 1MDB كذبوا بشأن كيفية استخدام عائدات مبيعات السندات.
هل واجه بنك جولدمان أو أي من المصرفيين التابعين له المحكمة؟
في عام 2020، وافق بنك جولدمان ساكس على التسوية مع وزارة العدل مقابل 2.9 مليار دولار، واعترفت وحدته الماليزية بالذنب في تهمة الفساد.
تم القبض على ليسنر ووجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة في عام 2018 بتهمة التآمر لغسل الأموال وانتهاك قانون مكافحة الرشوة.
واعترف بالذنب ووافق على التعاون مع المدعين العامين.
لم يتم الحكم على ليسنر، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، لا يزال حراً بكفالة قدرها 20 مليون دولار.
وتم تسليم روجر إنج، كبير المصرفيين الاستثماريين السابقين لدى جولدمان في ماليزيا، إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات مماثلة.
وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام وأعيد إلى ماليزيا في أكتوبر للمساعدة في التحقيقات المحلية.
ما هو الاتفاق الذي توصلت إليه ماليزيا وغولدمان ساكس؟
ونفى بنك جولدمان ساكس ارتكاب أي مخالفات منذ اندلاع الفضيحة.
وتوصل البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له إلى تسوية مع كوالالمبور في عام 2020، قبل أيام قليلة من إعلان محكمة في كوالالمبور حكما ضد نجيب في أولى قضاياه المرتبطة بصندوق 1MDB.
وبموجب الصفقة البالغة قيمتها 3.9 مليار دولار، سيدفع بنك جولدمان ساكس 2.5 مليار دولار نقدًا ويضمن إعادة ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من الأصول المرتبطة بسندات صندوق 1MDB.
وفي المقابل وافقت كوالالمبور على إنهاء جميع الإجراءات الجنائية ضد البنك.
وبموجب شروط الصفقة، كان من المفترض أيضًا أن يقوم بنك جولدمان ساكس بدفع دفعة مؤقتة لمرة واحدة بقيمة 250 مليون دولار إذا لم تتلق ماليزيا ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الأصول والعائدات بحلول أغسطس 2022.
لماذا يقاضي جولدمان الآن ماليزيا؟
ويتمحور النزاع حول ما إذا كانت ماليزيا قد استعادت ما لا يقل عن 500 مليون دولار اعتبارًا من أغسطس 2022 وما إذا كانت هناك أي دفعة مؤقتة مستحقة.
ويجري الجانبان محادثات، لكن جولدمان تقدم بطلب للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي هذا الأسبوع. وتقول إن التحكيم ضروري إذا لم يتمكن الجانبان من حل النزاع.
وتقول ماليزيا إن فهمها هو أن الجانبين ما زالا يتحدثان وأن هذه الخطوة “سابقة لأوانها”.
ما هو موقف الحكومة الماليزية من الصفقة؟
تم الإعلان عن الاتفاق خلال حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين التي لم تدم طويلاً، وهو سياسي مخضرم وعضو سابق في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة والذي ترك الحزب وسط فضيحة 1MDB.
في نوفمبر 2022، أصبح أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء على رأس ائتلاف مترامي الأطراف يضم أيضًا المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة.
وأشار إلى أنه يريد مراجعة التسوية في محاولة لاسترداد المزيد من الأموال المفقودة.
وفي الشهر الماضي، قال في مؤتمر أعمال في سنغافورة إن حكومته تريد إيجاد حل.
وقال أنور للمندوبين: “نحن أمة صغيرة، لكن لا يمكنكم أن تأخذونا في جولة”، واصفاً التسوية بأنها غير عادلة ووعد “باتخاذ موقف أكثر صرامة”.