شركات العقوبات الأمريكية والأفراد وراء مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا

شركات العقوبات الأمريكية والأفراد وراء مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا

لقد فرضت الولايات المتحدة ما يقرب من 20 شركة وأفراد في ميانمار وكمبوديا على تورطهم في جزء من صناعة الاحتيال العالمية بملايين الدولارات التي تم بناؤها على ظهر ضحايا الاتجار بالبشر المستعبدين.

أعلنت وزارة الخزانة يوم الاثنين أنها أصدرت عقوبات مالية ودبلوماسية على تسعة أهداف تعمل في مدينة شوي كوكو سيئة السمعة في ميانمار ، و 10 في كمبوديا.

“إن صناعة الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لا تهدد رفاهية الأميركيين والأمن المالي فحسب ، بل تخضع أيضًا للآلاف من الناس للعبودية الحديثة” ، قال وكيل وزارة الخزانة من أجل الإرهاب والمخابرات المالية جون كيرلي في بيان ، مضيفًا أن الأميركيين في العام الماضي فقدوا أكثر من 10 مليارات دولار من عمليات الزخارف التي تنبع منها المنطقة.

وقالت الإدارة إنها أصدرت عقوبات ضد Tin Win ، وشاهدت Min Min Oo و Chit Linn Myaing Co لتصرف نيابة عن الجيش الوطني كارين – الذي يحمي عملية الاحتيال الهائلة – وكذلك هي Zhijiang ، خالق مركب المدينة الجديد في المدينة. تمت الموافقة على العديد من الشركات المرتبطة بها أيضًا ، والتي ، بموجب قانون Magnitsky ، تمنعهم من الدخول إلى المعاملات الأمريكية والبنوك.

في كمبوديا ، أقرت الإدارة دونغ ليشنغ ، شو إيمين ، تشن آل لين وسو ليانغشنغ ، إلى جانب ست شركات مرتبطة بدورها في تحويل عدد من الفنادق وكتل المكاتب والكازينوهات إلى مركبات احتيال.

أصبحت ميانمار وكمبوديا مركزًا سيبرانًا في السنوات الأخيرة. تديرها شبكات إجرامية غالبًا ما يكون لها روابط للجريمة المنظمة الصينية ، فإن عمليات الاحتيال تقوم بتجميع ضحايا في جميع أنحاء العالم من مليارات الدولارات سنويًا.

تتضمن المخططات ، المعروفة باسم “تعرض الخنازير” ، المحتالين الذين يقومون بتطوير علاقات افتراضية مع الضحايا قبل إقناعهم بإغراق الأموال في استثمارات غير موجودة.

العديد من الذين يشغلون عمليات الاحتيال هم ضحايا أنفسهم ، ويتم إغرائهم من الخارج بوعدهم بالوظائف المزيفة ، ويحتجزون ضد إرادتهم ، في كثير من الأحيان من خلال العنف الشديد. على الرغم من أن الأرقام الدقيقة يصعب الحصول عليها ، فقد قدرت وكالة المساعدات الأمريكية المنهارة الآن أن حوالي 150،000 ضحية محاصرين في مركبات احتيال في كمبوديا ، في حين قدرت الحكومة التايلاندية أن 100000 مستعد في ميانمار.

يقع Shwe Kokko على الحدود مباشرة من تايلاند ، حيث سهّلت السلطات التايلاندية بإعادة الآلاف من الضحايا الأجانب.