كشفت الدعوى القضائية عن أوجه القصور في مراقبة بنك جيه بي مورجان للعملاء حتى عندما حث الموظفون البنك على إنهاء العمل مع إبستاين.
توصل بنك جيه بي مورجان تشيس إلى تسويات مع جزر فيرجن الأمريكية (USVI) والمدير التنفيذي السابق جيس ستالي لحل الدعاوى القضائية المتعلقة بالاتجار بالجنس من قبل الممول المشين جيفري إبستين، مما أدى إلى حل فضيحة أثرت على أكبر بنك أمريكي لعدة أشهر.
وتختتم التسويات الأجزاء الأخيرة من الدعاوى القضائية في ملحمة تتعلق بالنساء اللاتي قلن إن إبستين اعتدى عليهن جنسيًا، والتي تورط فيها بعض أقوى الشخصيات في العالم في مجال المال والأعمال.
وقال جيه بي مورجان إن تسويته البالغة 75 مليون دولار مع USVI تشمل 30 مليون دولار لدعم المنظمات الخيرية، و25 مليون دولار لتعزيز إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، و20 مليون دولار لأتعاب المحاماة.
شروط تسوية البنك مع Staley سرية.
وفي يونيو/حزيران، وافق بنك جيه بي مورجان على دفع 290 مليون دولار لتسوية مطالبات العشرات من متهمي إبستاين.
كان إبستين أحد عملاء بنك جيه بي مورجان من عام 1998 حتى عام 2013 عندما أنهى البنك علاقتهما.
وقال بنك جيه بي مورجان: “في حين أن التسوية لا تنطوي على اعتراف بالمسؤولية، فإن الشركة تأسف بشدة لأي ارتباط بهذا الرجل، ولم تكن لتستمر في التعامل معه إذا اعتقدت أنه كان يستخدم البنك بأي شكل من الأشكال لارتكاب جرائمه الشنيعة”. .
وقال المدعي العام في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أرييل سميث، إن التسوية كانت “انتصارًا تاريخيًا للناجين ولإنفاذ الدولة، ويجب أن تدق ناقوس الخطر في وول ستريت بشأن مسؤوليات البنوك بموجب القانون لكشف ومنع الاتجار بالبشر”.
ولم يستجب محامو ستالي على الفور لطلبات التعليق.
وكان من المقرر إجراء المحاكمة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
توفي إبستين في أغسطس 2019 في زنزانة سجن مانهاتن أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس. ووصف الفاحص الطبي في مدينة نيويورك وفاته بأنها انتحار.
قصور في الرقابة
في تموز (يوليو)، قالت USVI إنها تريد من بنك جيه بي مورجان أن يدفع ما لا يقل عن 190 مليون دولار، بما في ذلك غرامة مدنية قدرها 150 مليون دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير لحل الدعوى القضائية.
وقالت USVI إن جيه بي مورجان أبقى على إبستين كعميل مهم حتى بعد اعتقاله عام 2006 بتهم الدعارة والاعتراف بالذنب بعد ذلك بعامين، وقالت إن بعض مسؤولي البنك ظلوا على اتصال به بعد فترة طويلة من فصله.
كشفت كلتا القضيتين عن أوجه القصور في مراقبة جي بي مورجان للعملاء، بما في ذلك العديد من الاتصالات حيث حث الموظفون البنك على التوقف عن التعامل مع إبستاين.
تحل تسوية يوم الثلاثاء مشكلة علاقات عامة نادرة لجيمي ديمون، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان منذ عام 2006.
شهد ديمون تحت القسم في مايو أنه لم يسمع عن إبستين إلا بالكاد حتى اعتقال الممول في يوليو 2019.
جادل جيه بي مورجان بأن USVI هي المسؤولة أيضًا عن تمكين الاتجار الجنسي بإبستاين من خلال منحه حوافز ضريبية والتنازل عن متطلبات المراقبة، مقابل أموال وهدايا للمسؤولين المحليين بما في ذلك السيدة الأولى السابقة.
وكان إبستاين يمتلك جزيرتين خاصتين داخل الإقليم، إحداهما يُزعم أنه اشتراها لمنع المتفرجين من التجسس على الأخرى على سوء سلوكه.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توصلت USVI إلى تسوية بقيمة 105 ملايين دولار على الأقل مع ملكية إبستاين.
وتوصل دويتشه بنك، الذي كان إبستين عميلاً له من عام 2013 إلى عام 2018، في مايو/أيار إلى تسوية بقيمة 75 مليون دولار مع النساء اللاتي قلن إن إبستين اعتدى عليهن جنسياً.
غادر ستالي بنك جيه بي مورجان في عام 2013 وقضى بعد ذلك ست سنوات كرئيس تنفيذي لبنك باركليز.
وكان بنك جيه بي مورجان يريد منه أن يغطي خسائره في القضيتين الأخريين، وأن يخسر أجر ثماني سنوات.
أعرب ستالي عن أسفه لصداقته مع إبستين ونفى علمه بتهريبه للجنس.