وتقول وزارة المالية المكسيكية إنها لم تتلق أدلة لدعم المطالبات المرفوعة ضد Cibanco و Intercam و Vector Banks.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة بنوك مكسيكية ، زاعمين أنها اعتادوا على غسل الأموال لكارتلات المخدرات.
في يوم الأربعاء ، ربطت وزارة الخزانة الأمريكية البنوك-Cibanco و Intercam Banco و Vector Casa de Bolsa-بالاتجار عبر الحدود في الفنتانيل الاصطناعية المميتة.
واتهمتهم باللعب “دورًا طويلًا وحيويًا في غسل ملايين الدولارات نيابة عن الكارتلات التي تتخذ من المكسيك وتسهيل المدفوعات لشراء المواد الكيميائية السلائف اللازمة لإنتاج الفنتانيل”.
العقوبات هي جزء من حملة ضغط أوسع من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد عصابات أمريكا اللاتينية والشبكات الإجرامية وتجار المخدرات.
شملت هذه الحملة تعيين عدة مجموعات على أنها “منظمات إرهابية أجنبية” واستخدام التعريفة الجمركية للضغط على حكومة المكسيك لزيادة تطبيق حركة المرور غير المنتظمة عبر الحدود.
في بيان ، قالت وزارة الخزانة إن البنوك كانت أول من يتم استهدافها بموجب القطع الجديدة من التشريعات – قانون عقوبات الفنتانيل وقانون الدعوى في الفنتانيل – تم إقراره لتوسيع قدرتها على استهداف غسل الأموال المتعلقة بتهريب المواد الأفيونية.
ستمنع العقوبات عمليات النقل بين البنوك المكسيكية المستهدفة والبنوك الأمريكية ، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح على الفور إلى أي مدى ستكون الحدود بعيدة المدى.
في بيان ، اتهم وزير الخزانة سكوت بيسينت البنوك بـ “تمكين تسمم عدد لا يحصى من الأميركيين من خلال تحريك الأموال نيابة عن الكارتلات ، مما يجعلها منسقًا حيويًا في سلسلة إمدادات الفنتانيل”.
لكن أمانة المكسيك للتمويل والائتمان العام استجابت للعقوبات بقولها أنها لم تتلق بعد أدلة قاطعة تبررهم.
وقالت وزارة المالية: “نريد أن نكون واضحين: إذا كانت لدينا معلومات قاطعة تثبت أنشطة غير مشروعة من قبل هذه المؤسسات المالية الثلاث ، فسنعمل إلى أقصى حد للقانون”.
“ومع ذلك ، حتى الآن ، ليس لدينا معلومات في هذا الصدد.”
لم يرد سيبانكو على الفور على المزاعم. اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية أنها مرتبطة بغسل الأموال من قبل Beltran-Leyva Cartel و Jalisco New Generation Cartel (CJNG) و Gulf Cartel.
Intercam ، الذي يتهم أيضًا بوجود اتصالات مع CJNG Cartel ، لم يستجب أيضًا.
وفي الوقت نفسه ، قالت شركة الوساطة Vector ، التي كانت مرتبطة بغسل الأموال من قبل Sinaloa Cartel و Gulf Cartel ، إن المطالبات الأمريكية التي تربط عملياتها بتجار المخدرات كانت خاطئة.
وقالت الشركة في بيان: “يرفض المتجه بشكل قاطع أي اتهام يعرض سلامته المؤسسية” ، مضيفًا أنه سيتعاون لتوضيح الموقف.