انتقدت إيزابيل دوس سانتوس، التي احتُفل بها ذات يوم باعتبارها أول مليارديرة في أفريقيا، لكن حكومة المملكة المتحدة أشارت إليها الشهر الماضي باعتبارها “فاسدة سيئة السمعة”، بشدة تحقيقات الفساد الدولية والعقوبات المفروضة عليها.
قالت دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنجولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هذا الأسبوع إن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة الشهر الماضي كانت جزءًا من مؤامرة “ذات دوافع سياسية” من قبل حكومة أنجولا ضدها وضد عائلتها.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن العقوبات البريطانية تشكل جزءا من حملته للقضاء على “الأموال القذرة”.
إليكم ما نعرفه عن إمبراطوريتها التجارية وخلفيتها والادعاءات الموجهة ضدها.
من هي إيزابيل دوس سانتوس ومن هو والدها؟
دوس سانتوس هي ملياردير أنغولي وابنة الراحل خوسيه إدواردو دوس سانتوس، رئيس أنغولا السابق.
وتواجه السيدة البالغة من العمر 51 عامًا عددًا لا يحصى من العقوبات الدولية وتجميد الأصول ومزاعم الفساد، حيث تتخذ أنجولا ودول أخرى إجراءات قانونية ضدها. وتنفي جميع الاتهامات الموجهة إليها.
وفي عام 1979، أصبح والد دوس سانتوس الرئيس الثاني للدولة الغنية بالنفط، والتي كانت مستعمرة برتغالية حتى عام 1975.
وقبل ذلك، لعب دوس سانتوس الأب دورًا مهمًا في النضال من أجل الحرية في أنغولا كعضو في الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (MPLA)، وهو الحزب الذي برز كقوة حاكمة بعد الاستقلال.
لقد قاد البلاد لمدة 38 عامًا حتى تنحيه في عام 2017 على خلفية تصاعد الضغوط السياسية والإحباط العام بسبب تفشي الفساد والفقر والمحسوبية في صفوف الحكومة.
وفي عام 2022، توفي عن عمر يناهز 79 عامًا في برشلونة بإسبانيا، حيث كان يعيش ويتلقى العلاج الطبي منذ ترك منصبه.
خلال فترة عمله، أصبحت ابنته شخصية بارزة في المشهد التجاري في أنغولا. أعلنت مجلة فوربس أنها أول مليارديرة في أفريقيا في عام 2013، وفي عام 2016، تم تعيينها رئيسة لشركة النفط الحكومية الأنغولية، سونانغول، ولكن تم فصلها في نوفمبر من العام التالي.
لماذا تعتبر إيزابيل دوس سانتوس شخصية مثيرة للجدل؟
ولدت دوس سانتوس عام 1973 في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث كان والدها يدرس وحيث التقى بوالدتها الروسية تاتيانا كوكانوفا.
درست في مدارس خاصة في المملكة المتحدة بينما كانت أنغولا متورطة في حرب أهلية، بدأت مباشرة بعد الاستقلال واستمرت قرابة 27 عامًا، مما يجعلها واحدة من أطول الصراعات وأكثرها تدميراً في أفريقيا. حصلت لاحقًا على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة كينجز كوليدج في لندن قبل إطلاق إمبراطوريتها التجارية.
في عام 2020، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) حوالي 700 ألف وثيقة توضح بالتفصيل كيفية بناء ثروة عائلة دوس سانتوس باستخدام الأموال العامة الأنغولية، والتي تم تحويلها إلى حسابات خارجية.
وأعلن القراصنة البرتغالي روي بينتو في وقت لاحق مسؤوليته عن تسريبات لواندا، قائلا إنه سلم قرصا صلبا “يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالكشف الأخير عن ثروة السيدة إيزابيل دوس سانتوس”.
في حين أن العدد الدقيق للشركات التي تمتلكها دوس سانتوس أو استحوذت على حصص فيها لا يزال غير واضح، فقد كشفت تسريبات لواندا عن شبكة واسعة من 400 شركة وفروع مرتبطة بها في أنغولا والبرتغال ومواقع خارجية مختلفة. وتشمل أهمها ما يلي:
- ملكية شركة Vidatel، وهي شركة قابضة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية
- حصة فيداتل البالغة 25% في يونيتل، شركة الهاتف المحمول الرائدة في أنغولا والتي شاركت في تأسيسها عام 1998.
- حصص كبيرة في ZAP، مشغل القنوات الفضائية في أنجولا والبرتغال
- حصص واسعة في الشركات الأنغولية والبرتغالية في قطاعات متعددة، بما في ذلك الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء
دوس سانتوس أرملة ولديها ثلاثة أطفال، تفاصيل عنهم سرية إلى حد كبير.
توفي زوجها الراحل سينديكا دوكولو عام 2020 في حادث غوص بالقرب من دبي. كان دوكولو، وهو رجل أعمال كونغولي وجامع أعمال فنية، معروفًا بجهوده لاستعادة الفن الأفريقي المنهوب خلال الحقبة الاستعمارية.
ومع ذلك، تقاطع إرثه أيضًا مع إمبراطورية دوس سانتوس التجارية المثيرة للجدل. وكشفت تسريبات لواندا التابعة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن دوكولو كان مرتبطًا بشكل وثيق بمعاملات دوس سانتوس التجارية، مع شراكات مبنية باستخدام موارد الدولة الأنغولية.
أين هو دوس سانتوس الآن؟
تعيش دوس سانتوس حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث تنشر بانتظام عن حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الماضي، أمضت أيضًا بعض الوقت في البرتغال والمملكة المتحدة، وكلاهما لعب أدوارًا مهمة في تعاملاتها التجارية.
ومع ذلك، فإن التدقيق الدولي المتزايد، بما في ذلك نشرة الإنتربول الحمراء الصادرة في عام 2022 بناءً على طلب أنغولا، قد قيدت تحركاتها، لأنها تخاطر باحتجازها وتسليمها إذا دخلت دولة متعاونة.
لماذا فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليها؟
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات على دوس سانتوس كجزء من حملة صارمة ضد “الأموال القذرة” والكلبتوقراطية ــ وهو شكل من أشكال الحكم حيث يستغل الزعماء سلطتهم لسرقة الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال بيان للحكومة البريطانية صدر الشهر الماضي إن دوس سانتوس “أساءت بشكل منهجي مناصبها في الشركات التي تديرها الدولة لاختلاس ما لا يقل عن 350 مليون جنيه استرليني (442 مليون دولار)، مما حرم أنجولا من الموارد والتمويل للتنمية التي كانت في أمس الحاجة إليها”.
وقالت هذا الأسبوع لبي بي سي إن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة نتيجة لذلك “فاجأتها” لأنها لم تثبت إدانتها “بأي فساد في أي محكمة في أي بلد”.
وتشمل إجراءات المملكة المتحدة، التي تم إطلاقها بموجب لوائح العقوبات العالمية لمكافحة الفساد في البلاد، حظر السفر وتجميد أصولها في المملكة المتحدة.
في السابق، في عام 2023، جمدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة 580 مليون جنيه إسترليني (736 مليون دولار) من أصول دوس سانتوس بعد أن اتهمتها شركة يونيتيل بعدم سداد الديون وتحويل القروض غير السليمة إلى شركتها الهولندية، يونيتل إنترناشيونال هولدينغز (UIH). تمكنت شركة Unitel من رفع دعوى قضائية في المملكة المتحدة لأن المعاملات المزعومة التي تم توجيهها بشكل خاطئ كانت مرتبطة بالأنظمة المالية والشركات البريطانية.
هل قامت دول أخرى بفرض عقوبات عليها؟
نعم.
الولايات المتحدة
وفي عام 2021، فرضت عليها الولايات المتحدة أيضًا عقوبات باستخدام قوانين مكافحة الفساد، ومنعتها من دخول البلاد واتهمتها بـ”الفساد الكبير”.
أنغولا
وجمدت السلطات الأنغولية أصولها في البلاد في أواخر عام 2019 بزعم “توجيه” أموال الدولة للشركات التي كانت تمتلك حصصا فيها خلال رئاسة والدها، بما في ذلك شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة سونانجول. في يناير 2020، عينت السلطات الأنجولية دوس سانتوس كمشتبه به رسميًا في مزاعم عن سوء الإدارة واختلاس الأموال عندما كانت رئيسة لشركة سونانجول.
وقال المدعي العام هيلدر بيتا جروز في مؤتمر صحفي في العاصمة لواندا إن دوس سانتوس لم يبد بشكل مباشر أي اهتمام بالتعاون مع السلطات الأنجولية.
وفي عام 2022، أمرت المحكمة العليا بالمصادرة “الوقائية” لأصول تبلغ قيمتها نحو مليار دولار مملوكة لشركة دوس سانتوس بعد أن قالت السلطات إن لديها أدلة على الاختلاس وغسل الأموال المزعومة.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم الادعاء الأنجولي دوس سانتوس بارتكاب 12 جريمة، واتهمها بالاحتيال على البلاد بمبلغ 219 مليون دولار عندما كانت رئيسة لشركة سونانجول.
البرتغال
وبعد وقت قصير من تسريبات لواندا، قامت البرتغال بتجميد أصولها المقدرة بـ 500 مليون يورو (حوالي 550 مليون دولار).
ويبلغ مجموع تجميد الأصول في أنجولا والبرتغال أكثر من 1.5 مليار دولار.
هل كان للعقوبات تأثير على دوس سانتوس؟
ويعتقد الخبراء أن لديهم.
وقال أليكس فاينز، مدير برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس في لندن، لقناة الجزيرة: “في الحالة الأنغولية، تم استرداد الأموال وأصبح سعي النخبة إلى الريع أقل وقاحة مما كان عليه خلال نهاية عصر دوس سانتوس”.
وأضاف أن بذل جهود هادفة ودائمة لمكافحة الفساد أمر ممكن، حتى في المناطق التي تعاني من ضعف أنظمة الدولة، إذا كانت هناك “مؤسسات أقوى ومستقلة، وشفافية، وضغط من الأقران والضغط الثقافي لثني الفساد المستشري”.
وفي عام 2021، قامت فوربس أيضًا بإزالة دوس سانتوس من قائمة المليارديرات. بمجرد تقييم ثروتها بأكثر من ملياري دولار، أوضحت فوربس أن أصولها المجمدة جعلت من الصعب التحقق من صافي ثروتها.
في أي مكان آخر تم توجيه الاتهامات ضدها؟
وقامت أنغولا والبرتغال وهولندا والمملكة المتحدة بالتحقيق في مزاعم الفساد وسوء الإدارة المالية والاختلاس الموجهة ضد دوس سانتوس.
منذ إقالتها من منصب رئيسة شركة سونانجول في عام 2017، وصفت دوس سانتوس هذه المزاعم بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية تقودها إدارة الرئيس جواو لورينسو لتفكيك نفوذ عائلة دوس سانتوس.
وكان والد دوس سانتوس قد اختار لورينكو، وزير دفاعه السابق، ليكون خليفته. كان لورينكو يُنظر إليه في البداية على أنه موالي، وسرعان ما نأى بنفسه عن عائلة دوس سانتوس، وأطلق حملة لمكافحة الفساد استهدفت ثرواتهم ونفوذهم.
وفي عام 2019، بدأت السلطات البرتغالية أيضًا تحقيقات في استثمارات دوس سانتوس، لا سيما في Efacec Power Solutions وBanco BIC، بسبب مخاوف بشأن الأموال المرتبطة بموارد الدولة الأنغولية. ورغم عدم وجود أي إدانات، إلا أن التحقيقات الجارية قيدت عملياتها المالية في البرتغال.
كثفت تسريبات لواندا التدقيق العام في عام 2020 ووسعت التحقيقات في تعاملاتها التجارية.
في عام 2023، قضت غرفة المشاريع الهولندية بأنها حولت بشكل غير قانوني 52 مليون يورو من شركة Sonangol إلى شركة Exem Energy BV، وهي شركة مقرها هولندا كانت مملوكة بالاشتراك مع زوجها الراحل.
وتصر دوس سانتوس على أنها مستعدة للدفاع عن نفسها أمام المحكمة، لكنها لم تمثل للمحاكمة قط. وفي أنغولا، حيث تواجه دوس سانتوس خطر الاعتقال عند عودتها، أشارت إلى المخاوف بشأن الاضطهاد السياسي وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة كأسباب لعدم المثول.
وقال فاينز إن قضية دوس سانتوس “توضح مدى ضعف النخب التي تفقد السلطة أو تفقد شعبيتها”.
ما هي الشخصيات البارزة الأخرى التي فرضت عليها العقوبات في السنوات الأخيرة؟
واستهدفت العقوبات التي أعلنتها المملكة المتحدة الشهر الماضي أيضًا رجل الأعمال الأوكراني دميترو فيرتاش والسياسي اللاتفي أيفارس ليمبيرجس.
واتهم فرتاش باختلاس ملايين وإخفاء ثروات ولمبرجس بالرشوة وغسيل الأموال. وأفراد أسرهم متهمون بحيازة أصولهم أو تسهيلها.
بين عامي 2019 و2021، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عقوبات على تيودورو نغويما أوبيانغ مانغ، نجل رئيس غينيا الاستوائية، بتهمة الفساد واختلاس أموال الدولة، بما في ذلك الإنفاق على السلع الكمالية.
فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات على الأوليغارشي الروسي ومالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش في عام 2022 بسبب علاقاته الوثيقة مع الكرملين، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. واستهدفت العقوبات ثروته الهائلة، بما في ذلك العقارات والاستثمارات الفاخرة.