بعد سنوات من التظاهر بأنه أمير إماراتي وخداع المستثمرين بملايين الدراهم، انتهت أخيرًا الأنشطة الاحتيالية التي قام بها أليكس طنوس، وهو لبناني يبلغ من العمر 38 عامًا، الأسبوع الماضي. تم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو، تكساس، الولايات المتحدة، عند عودته من الخارج لمسألة حضانة الأطفال.
وصدر أمر على الفور باحتجازه دون كفالة ومثل أمام محكمة اتحادية في سان أنطونيو يوم الجمعة الماضي، حيث يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا في حالة إدانته.
ووفقاً لشهادة شكوى جنائية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان طنوس يتنكر منذ فترة طويلة في هيئة رجل أعمال ودبلوماسي ينحدر من الإمارات العربية المتحدة، ويفتخر بعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة الإماراتية. ومع ذلك، تم الكشف عن أنه فنان محتال ماهر، وماهر في خداع الضحايا غير المعروفين بمئات الآلاف من الدولارات.
وجاء في الإفادة الخطية: “في الواقع، كان طنوس محتالًا ماهرًا استخدم مواهبه في الإقناع لخداع مئات الآلاف من الدولارات من الضحايا غير المعروفين”. “لتأمين التمويل، طلب طنوس من ضحاياه أن يدفعوا له آلاف الدولارات”. عبر الكيانات التي يملكها ويسيطر عليها”.
تظهر التحقيقات التي أجرتها صحيفة خليج تايمز أن المخططات المراوغة التي ينفذها طنوس امتدت إلى ما هو أبعد من سان أنطونيو، حيث وقعت في شرك الأفراد في جميع أنحاء العالم.
وأعرب مارك دي شبيجيليري، من بلجيكا، وهو أحد هؤلاء الضحايا، عن إحساسه بالتبرير عندما علم باعتقال طنوس. وقالت دي شبيجيليري في بيان: “قد لا يعيد لي 700 ألف يورو (2.77 مليون درهم) أو السنوات العشر من حياتي، لكن احتمال أن يقضي العقدين المقبلين خلف القضبان هو عزاء لي ولجميع الضحايا الآخرين”. رسالة إلى خليج تايمز.
مستذكراً محنته، روى دي شبيجيليري تحويل أموال إلى بنك محلي في دبي بعد إقناعه بالاستثمار في ما زعم طنوس أنه مشروع مربح في الدوحة، قطر، “كان ذلك في عام 2012. استضافنا في منزلهم في نخلة جميرا وادعى وقال دي شبيجيليري، الذي رفع دعوى قضائية ضد أليكس في محاكم دبي: “لقد كان صديقًا للعائلة المالكة”.
وبالمثل، ذكر عمر أبوهلالة من ليبيا أنه تقدم أيضًا بمحاكم دبي، زاعمًا أنه تم خداعه بمبلغ 1.15 مليون درهم.
وكان أحد كيانات أليكس يدعى Equico Enterprises Inc. ووفقاً لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد أنه مسؤول إماراتي مكلف بتحديد الشركات الأمريكية المناسبة لمشاريع الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنه اقترح مشروعًا مشتركًا مع مالك شركة برمجيات لإنشاء مطابخ وهمية، مدعيًا إمكانية الوصول إلى الملايين من صندوق التنمية الاقتصادية الإماراتي. سعيًا للحصول على 100 ألف دولار، حصل طنوس على 70 ألف دولار على أربع دفعات بين يونيو وأغسطس 2021، تم تحويلها إلى حساب Equico. وعلى الرغم من تلقي مبالغ كبيرة، إلا أن المشاريع الموعودة لم تتحقق.
وفي الوقت نفسه، كان أليكس، المدرج كسفير للسلام العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أحد المواقع الإلكترونية، ويوصف بأنه مؤسس ورئيس مجموعة شركات مقرها دبي على موقع آخر، لديه واقع مختلف في سجلات المحكمة. لقد أظهروا أنه كان يعتمد على الإعانات من والديه وأرباح وائتمان زوجته السابقة الآن. وفي أوائل عام 2021، تقدم بطلب لإشهار إفلاسه لتجنب المستثمرين الذين يسعون لاسترداد أموالهم.