تمت تغطية مفهوم العناية الواجبة ومكافحة الاشتباه وفحص بيانات العملاء
شاركت الرميزان للذهب والمجوهرات في محاضرات نظام goAML وهي سلسلة من الدورات التدريبية لتعزيز الوعي حول غسيل الأموال. تمت تغطية مفهوم العناية الواجبة ومكافحة الاشتباه وفحص بيانات العملاء.
الموضوعات المغطاة:
الموضوع الأول: تناولت محاضرات العناية الواجبة في عمليات البيع والشراء التي قدمها المعهد العربي للمحاسبين القانونيين على goAML العديد من الجوانب المتعلقة بالعناية الواجبة في عمليات البيع والشراء ، وكيفية تعزيز النزاهة والشفافية في هذه العمليات. الرميزان للذهب والمجوهرات تطبيق المعايير للتحقق من هوية العملاء ومصدر الأموال المستخدمة من خلال برنامج Lexis Nexis.
الموضوع الثاني: كما تناولت العناية الواجبة في الشك موضوع الاشتباه كأداة مهمة للكشف عن غسيل الأموال. قامت شركة الرميزان بتدريب موظفيها على كيفية التعرف على علامات الأنشطة المشبوهة وإبلاغ ضابط الامتثال ، الذي يقوم بدوره بالتواصل مع السلطات المختصة عند الاشتباه بوجودها.
الموضوع الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء البارزين سياسيًا: يركز هذا الموضوع على أهمية اتباع سياسات العناية الواجبة تجاه العملاء ذوي الأدوار السياسية. نفذت شركة الرميزان للذهب والمجوهرات سياسة للتعامل مع هؤلاء العملاء بحذر ويقظة ، الأمر الذي يتطلب إجراءات إضافية للتحقق من هويتهم.
الموضوع الرابع: العناية الواجبة تجاه العميل وفحص بيانات العميل. تؤكد الرميزان على أهمية العناية الواجبة وفحص بيانات العملاء كجزء من استراتيجيتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أجرت الشركة فحوصات للتأكد من صحة وموثوقية بيانات العملاء ولتحديد أي عمليات مشبوهة. كما يقوم أيضًا بتحديث هذه البيانات بانتظام لضمان الدقة والحداثة.
المشاركات والشهاداتشارك في هذه المحاضرات قرابة 240 شخصاً من موظفي الفرع ونمل الحساب والمشرفين والإداريين في شركة الرميزان للذهب والمجوهرات.
كما تم اعتماد الشهادات من قبل هيئة المعرفة بدبي للموظفين المشاركين في هذه المحاضرات.
الإشراف والمسؤولية: تمت متابعة وتنظيم هذه المحاضرات من قبل محمد عبد الله الكير ، مسؤول الالتزام والمدير المالي لشركة الرميزان للذهب والمجوهرات.
وقدم الكير الإشراف والتوجيه للتأكد من تنظيم محتوى المحاضرات وتحقيق أهدافها. من خلال المشاركة في محاضرات goAML ، تعزز الشركة فهم موظفيها لهذه القضية المهمة وتعزز قدراتهم على تحديد ومنع النشاط المشبوه.