صناعة الذهب تنتقل شرقا مع بناء دبي لمصفاة ضخمة
أوقفت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات تراخيص 32 مصفاة للذهب في الدولة، بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن تراخيص هذه المصافي التي تمثل 5% من قطاع الذهب في الدولة، تم تعليقها اعتباراً من 24 يوليو (تموز) 2024 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد أن نفذت سلسلة من الجولات الميدانية على الأنشطة المرتبطة بتجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لضمان أعلى مستويات الالتزام بمكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب.
ابقى على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وتكثفت حملات مكافحة الجرائم المالية، حيث رصدت عمليات التفتيش 256 مخالفة لهذه المصافي، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية ببلاغ المعاملات المشبوهة عند الضرورة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبدالله أحمد آل صالح: “تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بسياسة لوائح العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب المسؤولة، وذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد”.
في سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد عن سياسة لائحة العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول بهدف توفير نظام عمل وطني قوي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاعي الأحجار الكريمة والذهب، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
وقال آل صالح إن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز دورها الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والمتمثلة في أنشطة تجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنشطة سماسرة العقارات، والمؤسسات العاملة في قطاع تقديم الخدمات للشركات، وأنشطة المدققين، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لضمان أعلى مستويات الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة.