تم العثور على أنهم قاموا بأنشطة اقتصادية غير قانونية بقيمة 510 ملايين درهم
أدين 13 متهمًا من الجنسية الهندية وسبع شركات يمتلكونها بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي ، وفقًا لسلطات أبو ظبي.
تبين أنهم قاموا بأنشطة اقتصادية – تنطوي على توفير تسهيلات ائتمانية غير مرخصة من خلال نقاط البيع (POS) – بقيمة 510 ملايين درهم ، وفقًا لحكم صادر عن محكمة الجنايات في أبو ظبي.
وحكم على أربعة متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات ، يليها الترحيل. كما أُمروا بدفع غرامات تتراوح من 5 ملايين درهم إلى 10 ملايين درهم. تم تغريم كل شركة متورطة في الجريمة بمبلغ 10 ملايين درهم.
وكشفت التحقيقات عن أن المجموعة أنشأت “منظمة إجرامية” واستخدمت مقر وكالة أسفار للقيام بأنشطة اقتصادية غير مرخصة حصدت من خلالها أكثر من نصف مليار درهم حسبما ورد.
قامت المجموعة بإدارة عملية مضرب متقنة لغسيل الأموال: كانوا يدفعون للعملاء نقدًا ثم يستخدمون بطاقات الائتمان الخاصة بهم لإجراء عمليات شراء مزيفة من خلال نقاط البيع الخاصة بشركاتهم. في بعض الحالات ، قد يذهبون إلى أبعد من مساعدة العملاء في تسوية ديون بطاقات الائتمان عن طريق إيداع النقود في حساباتهم ، وإجراء معاملة احتيالية أخرى في نقاط البيع ، ثم خصم مبلغ الفائدة.
كما أشارت تقارير المعاملات المصرفية وبيانات التحليل المالي الصادرة عن وحدة المعلومات المالية (FIU) إلى تدفقات نقدية كبيرة من وإلى الحسابات المصرفية للمدعى عليهم وشركاتهم في فترة زمنية قصيرة. كان من المستحيل الحصول على مثل هذه المبالغ من خلال أعمالهم المعلنة.