مالك بلو تشيب رافيندر ناث سوني (على اليمين)
(ملاحظة المحرر: شركة Bluechip Computer Systems LLC وشركة Bluechip Real Estate Brokers ليست مرتبطة بمجموعة BlueChip المذكورة في المقالة.)
صدرت مذكرة توقيف بحق مالك شركة BlueChip، رافيندر ناث سوني، بعد فشله في دفع 10.05 مليون درهم خلال المهلة المحددة بأسبوع واحد التي حددتها المحكمة الابتدائية في دبي.
صدر المذكرة اليوم (12 يونيو)، أي بعد يوم واحد فقط من عيد ميلاده الثاني والأربعين، حسب التاريخ المذكور في جواز سفره.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة شركة سوني بتسوية المبلغ مع مقدم طلب تنفيذ الشيك أو إيداعه في خزانة المحكمة بحلول 3 يونيو. وقد توج تحذير المحكمة من الإجراءات القانونية الوشيكة الآن بإصدار مذكرة الاعتقال.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
كان رافيندر ناث سوني، في الأصل من دلهي بالهند، شخصية محورية في تحقيق واسع النطاق بشأن الاختلاس المزعوم لملايين أموال المستثمرين.
وأكد مسؤول العلاقات العامة بالشركة، سانديب راج، أن سوني لم تكن على اتصال منذ شهر تقريبًا. وقال راج: “لقد رأيته آخر مرة منذ حوالي أربعة أسابيع عندما ذكر رغبته في إزالة اسمه من الرخصة التجارية”. خليج تايمز هذا الصباح.
تعمل مجموعة بلو تشيب من مبنى الجوهرة في بر دبي، وتدير العديد من الشركات الاستثمارية. لقد اكتسب اهتمامًا كبيرًا بعد تأييد ممثل بوليوود سونو سود. وتحت ملكية رافيندر ناث سوني، حصلت المجموعة على محفظة بقيمة 70 مليون دولار وخدمت أكثر من 700 عميل، معظمهم من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
ووعدوا المستثمرين بعوائد شهرية بنسبة 3 في المائة على حد أدنى للاستثمار قدره 10 آلاف دولار، مضمون لمدة 18 شهرا. ومع ذلك، فقد انهار هذا العرض في مارس من هذا العام عندما توقفت المدفوعات دون سابق إنذار، مما ترك المستثمرين مع شيكات مرتجعة وأسئلة دون إجابة.
لا يزال الحجم الكامل للخسائر التي تكبدها مستثمرو BlueChip غير محدد، على الرغم من أن المطلعين على الشركة يشيرون إلى أن المبلغ قد يتجاوز 100 مليون دولار.
كشفت التحقيقات أن شركة سوني كانت متورطة في العديد من المشاريع الاحتيالية. وهو يواجه الاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة والترهيب الإجرامي في الهند. سجلات المحكمة والشرطة التي حصل عليها خليج تايمز تظهر أنه تم القبض على سوني في الهند في عام 2022 بتهمة إدارة مخطط استثمار احتيالي وعد بمضاعفة أموال المستثمرين. وأطلقت محكمة في عليكرة بولاية أوتار براديش سراحه بكفالة مع أحد المتهمين الآخرين. شكوى أخرى للشرطة، يعود تاريخها إلى عام 2019 في بانيبات، هاريانا، تتهم سوني بخداع أحد المستثمرين وتهديده بالقتل عندما طالب باستعادة أمواله.
كشفت التحقيقات السابقة عن دور سوني كمدير في شركة Acme Management Consultancy ومقرها دبي وشقيقتها Acme Global General Trading، بين عامي 2018 و2020. وهذه الشركات، التي كانت تعمل من نفس مقر شركة BlueChip في مبنى الجوهرة، بر دبي، شاركوا في مخططات مماثلة، بزعم التماس ملايين الدراهم لتداول العملات الأجنبية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. وتظهر سجلات المحكمة أن من بين المتضررين بريتي راكيش فيليبس، المقيمة في دبي، مع عائلتها وأصدقائها، الذين تكبدوا خسائر بلغ مجموعها أكثر من 39 مليون درهم.
وفي العام الماضي، أمرت محكمة في دبي شركة سوني بدفع 2.05 مليون درهم لمستثمر آخر.
وفي تطور آخر، تبين أن شركة MetaQuotes، وهي شركة تقدم حلول برمجية للأسواق المالية ومقرها قبرص، أنهت اتفاقيتها مع BlueChip في مايو 2023. وقد أشارت رسالة بريد إلكتروني أرسلتها MetaQuotes إلى BlueChip، كما رأت صحيفة Khaleej Times، إلى “ممارسات احتيالية” و خرق العقد بسبب “عدم الالتزام باللوائح” كأسباب للإنهاء.