عدد الشركات الأوروبية المشاركة عن غير قصد في المعاملات التجارية مع البلدان أو الكيانات الخاضعة لزراعة العقوبات ، مع زيادة ملحوظة منذ عام 2022 وبداية الحرب الروسية في أوكرانيا.
تم تحديد هذا الارتفاع لأول مرة في تقرير “Kleptotrace” الذي قام به Transcrime ، وهو مركز أبحاث في جامعة ميلانو الكاثوليكية ، والذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى Europol ، وكالة تعاون شرطة الاتحاد الأوروبي ومقرها لاهاي.
تم تمويل هذه الدراسة من قبل الاتحاد الأوروبي وركزت بشكل أساسي على العقوبات التي تفرضها الكتلة على روسيا والأقلة المرتبطة بالكرملين منذ عام 2014 ، وهو عام ضم شبه الجعة في موسكو ، والذين صعدوا منذ عام 2022 على نطاق واسع.
يوضح التقرير كيف تعمل شبكات الشركات الوسيطة الكثيفة-في كثير من الأحيان وهمية وممثلة من قبل رجال الجبهة-في ولايات قضائية لا تتماشى مع أنظمة العقوبات وتحولت العقوبات إلى آلات لجنة الأموال المربحة.
الشركات المعرضة للخطر
غالبًا ما تخدع الشركات الأوروبية المطمئنة ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) ، لأنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة والبنية التحتية الأمنية للتعرف على شركاء المخاطر المحتملين.
“لقد تم تقديم التدابير بسرعة كبيرة وتمكنت المشغلون الاقتصاديون الأكبر من إنشاء أنظمة التكيف” ، كما أوضح جيوفاني نيكولازو ، الباحث في Transcrime والمؤلف المشارك للتقرير ، إلى Euronews.
وأضاف “الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، من ناحية أخرى ، لا تزال تواجه صعوبات في تقييم مخاطر العقوبة من أصحاب المصلحة”.
الحصول على معلومات موثوقة حول الشركات التي تتعامل معها مع وقت التكاليف والمال. وفي حالة عدم وجود أنظمة آلية ، يصبح ذلك بمثابة مسألة للتحقيقات عبر الوطنية باستخدام الشركات المهنية – غالبًا ما تتضمن محامين ومحاسبين – والتي يمكن أن تترك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع فاتورة باهظة.
وقال نيكولازو “بالإضافة إلى تحديد مالك الشركة ، من الضروري إعادة بناء سلسلة التوريد بأكملها ، وصولاً إلى المستخدمين النهائيين”.
“أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات أو قواعد البيانات الكافية في نهاية المطاف بالاعتماد على عدمات الذات البسيطة من قبل المورد أو العميل ، والتي هي وحدها ليست كافية.”
لكن بالنسبة للخبراء والمحققين ، من السهل جدًا تقديم الربط الذاتي وليس فحصًا كافيًا للخلفية.
القطاعات الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الحوادث هي المكونات الإلكترونية والهندسة الميكانيكية والملاحة الجوية والتقنيات للأغراض المدنية والعسكرية.
بدأ الاتحاد الأوروبي عملية لمساعدة الشركات في هذه العملية.
يطلق عليه Helpdesk ، يُطلق عليه اسم Helpdesk ، وهو يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول في توصيل العناية الواجبة حول من يعملون معهم بالضبط.
الشركات والمساهمات المجهولة
وفقًا لأبحاث Transcrime ، يمكن أن تنتمي هياكل ملكية العديد من الشركات الأوروبية إلى كيانات تخضع للعقوبات.
إعلانفي الوقت الذي بدأ فيه غزو روسيا على نطاق واسع لأوكرانيا ، كانت الآلاف من الشركات داخل الاتحاد الأوروبي وفي أوكرانيا ودول أوروبية أخرى مملوكة لما لا يقل عن 342 من مواطني الاتحاد الروسي الذين كانوا يخضعون للعقوبات.
يقول تقرير Kleptotrace أيضًا أنه في الأشهر الأولى من عام 2022 ، كانت ما يقرب من 10،000 شركة مملوكة للأشخاص الذين يعانون من العقوبات.
وهذه مجرد أرقام رسمية معروفة.
ومع ذلك ، تظل مسؤولية تنفيذ العقوبات على المستوى الوطني ، وفي بعض الأحيان ، هذا غير كافٍ.
إعلانيقول ستيفن بيكينينو ، مسؤول في هيئة الخدمات المالية في مالطا ، إنه في الظروف في زمن الحرب “يجب أن تحقق دولة جادة في فرض العقوبات في أنشطة التكتلات الكبيرة في أراضيها الوطنية”.
“كن حذرا بشكل خاص إذا كان يمتلك موارد مثل المعادن الثمينة. وقبل كل شيء ، تحقق من الفساد الداخلي ، خاصة إذا كان هناك أي سياسيين محليين لديهم روابط سابقة للأفراد أو الكيانات التي يعاقب عليها” ، قال بيكينينو EURONEWS.
يتم حاليًا إجراء تحديث إحصائي من قبل مركز أبحاث Transcrime.
على الرغم من أن الأرقام النهائية غير متوفرة بعد ، إلا أن الباحثين يخلصون إلى أن عدد الشركات المرتبطة بالكيانات الروسية التي تمت الموافقة عليها – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – قد لا ينخفض بشكل كافٍ منذ عام 2022.
إعلانالتمويل العالمي ، الفساد المحلي
تقدم الشبكة الكثيفة من الأسواق المالية العالمية قنوات محمية لأولئك الذين يريدون التهرب من العقوبات. في كثير من الأحيان ، هذه هي نفس الطرق التي تستخدمها الجريمة المنظمة لعمليات غسل الأموال ، كما كشفت Europol في تقريرها الخطيرة والمنظمة للتهديد الجريمة في الاتحاد الأوروبي في مارس.
تعد الخبرة والاتصالات المصرفية المتراكمة من قبل القطاعات السياسية الفاسدة أمرًا بالغ الأهمية في شبكات التهرب من العقوبات.
“على سبيل المثال ، إذا كنت سياسيًا فاسدًا من بلد أوروبي وأريد أن أختتم معاملة لبناء بنية تحتية للطاقة في بلد معرض عليها ، يمكنني أن أختتم الاتفاق التعاقدي ، وأتلقى المدفوعات من خلال دولة محفوفة بالمخاطر ولكنها غير مقدمة إلى الحساب المصرفي الطرفي في بلدي ، لأنني أعلم أن مصادرتي لا تقوم بالشيكات الضرورية” أوضح بيكسينو.
أوضح بيكينينو كذلك أنه في تجربته ، تقع البنوك الوسيطة “في البلدان المعروفة” مثل دول الكاريبي ، وهي كيانات مالية على اتصال بالفعل مع “البنوك التي لا تطبق ما يسمى إجراءات المعرفة الخاصة بك ، كما أن أنظمة التحكم في المعاملات السيئة”.
إعلانوفقًا لـ Transcrime ، فإن معظمها في ظل عدسة السلطات الوطنية هي عقوبات قطاعية ، والتي تمثل 80 ٪ من جميع حالات التهرب. العقوبات القطاعية هي تدابير ضد قطاعات الصناعية أو الخدمات بأكملها.
غالبًا ما تكون الشركات المعنية شركات وسيطة-أو ما يسمى بالشركات الورقية-التي توجد رسميًا ولكن ليس لها نشاط اقتصادي حقيقي ، مع المقر الوظيفي والأصول غير المشروطة.
“غالبًا ما تكون هذه الكيانات التي لن يكون لها أي مبرر اقتصادي للحصول على مثل هذه الأصول. من شأن التدقيق الشامل أن يكشف عن عناوين مشبوهة وروابط مع شركات أخرى مماثلة وغياب مؤشرات العمليات الحقيقية” ، أوضح نيكولازو.
وفقًا لتقرير Kleptotrace ، في المتوسط ، تشارك ثلاث شركات ورقية وخمس دول على الأقل بين البائع والمشتري في كل معاملة تحيط بالعقوبات.
إعلانأساليب الدفع هي تلك النموذجية للجريمة المنظمة ، وهي المعاملات المصرفية من خلال الحسابات الخارجية وتبادل السلع الفاخرة ، مثل القطع الكبيرة من المجوهرات والعقارات والأسهم.
لقد أبرز Europol بالفعل مدى صعوبة تقييد التبادلات الاقتصادية بشكل فعال في سياق الترابط العالي بين الولايات والشركات الخاصة والشبكات الجنائية عبر الوطنية.