وتقول السلطات إن العصابة سرقت الأموال بإرسال 118 ألف رسالة تصيد عبر البريد الإلكتروني
تم العثور على عصابة من 30 عضوا وسبع شركات مذنبة بغسل الأموال واختلاس 32 مليون درهم في عملية احتيال عبر الإنترنت تستهدف الأفراد والشركات.
حكمت محكمة غسيل الأموال في دبي على 30 من أفراد العصابة بالسجن إجمالي 96 عامًا. سيتم ترحيلهم من البلاد بعد قضاء عقوبتهم. أمرت المحكمة المتهمين بدفع غرامة تزيد عن 32 مليون درهم.
كما أمرت المحكمة بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المستخدمة في الجريمة. بالإضافة إلى ذلك ، فرضت غرامة إجمالية قدرها 700000 درهم على الشركات السبع المتورطة في القضية. يجوز للمحكمة أن تصادر أموال المتهمين أو ممتلكاتهم لتغطية الغرامة.
في وقت سابق ، أحالت النيابة العامة 30 فردًا وسبع شركات إلى محاكم دبي بتهم غسل الأموال وإجراء عملية احتيال عبر الإنترنت بقيمة 32 مليون درهم.
وقال المستشار إسماعيل مدني ، كبير المحامين العام ورئيس نيابة الأموال العامة ، إن العصابة سرقت الأموال بإرسال 118 ألف رسالة تصيد عبر البريد الإلكتروني إلى الضحايا. انتحل المجرمون شخصية البنوك والمؤسسات المالية التي كان للضحايا علاقات تجارية معها.
طلبت رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني من الضحايا تحويل المدفوعات إلى حسابات المتهمين. وفي وقت لاحق ، قام المتهمون بصرف الأموال أو تحويلها إلى حسابات أخرى ، بينما اشترى متهمون آخرون سيارات مستعملة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال.
قال المستشار إسماعيل مدني إن السلطات الإماراتية ملتزمة تمامًا بمكافحة غسل الأموال والجرائم عبر الإنترنت والخدع التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الاقتصاد الوطني.
عدم التسامح
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا قويًا للتحقيق في جرائم غسل الأموال. وفقا لتقرير وام ، من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023 ، فتحت وكالات إنفاذ القانون 122 قضية جديدة ، وحقق المدعون العامون في 109. خلال هذه الفترة ، حافظت الإمارات على معدل إدانة بنسبة 94 في المائة في قضايا غسل الأموال.
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة أساليب وتقنيات تحقيق متطورة للتعامل بفعالية مع الأنماط المعقدة للغاية. على هذا النحو ، تتطلب جميع التحقيقات من الضابط صياغة استراتيجية وتحليل النتائج المحتملة والتهديدات ونقاط الضعف.