تم إجراء عمليات التفتيش على شركات الأعمال غير المالية أو قطاع المهن المحددة ، بما في ذلك وكلاء العقارات والمعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة
صورة ملف
في الربع الأول من عام 2023 ، فرضت وزارة الاقتصاد غرامات بقيمة 65.9 مليون درهم على 137 شركة تعمل في قطاع الأعمال أو المهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد تفتيش 840 شركة لعدم امتثالها لقانون مكافحة الإرهاب. – تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود الوزارة لضمان التزام القطاع الكامل بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة. . الالتزام بالقانون ضروري لضمان امتثال الدولة الكامل للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
أجرت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية لمراقبة عمليات شركات قطاع الأعمال أو المهن غير المالية المحددة التي تخضع لإشرافها ، والتي تشمل وكلاء العقارات والوسطاء ؛ تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة. المدققين؛ ومقدمي خدمات الشركات.
وكشفت وزارة الاقتصاد ، عن اكتشاف ما مجموعه 831 مخالفة ارتكبها المخالفون ، من بينها عدم اتخاذ الإجراءات والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملهم. فشلت هذه الشركات في وضع سياسات وإجراءات داخلية للتحقق من قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء الواردة في قائمة الإرهاب الصادرة بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن قائمة الإرهابيين الإماراتية.
وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة ورئيس لجنة فرض الغرامات على المخالفين: “إن فرض الغرامات على المخالفين يتماشى مع استراتيجيات وجهود وزارة الاقتصاد بصفتها السلطة المسؤولة عن الإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثالها الكامل للتشريعات “.