حُكم على تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
تم فرض الحكم من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل، الذي رفض طلب المدعين بأن يقضي تشاو البالغ من العمر 47 عامًا عقوبة مدتها ثلاث سنوات.
كان تشاو، المعروف باسم “CZ”، يعتبر في السابق أقوى شخص في صناعة العملات المشفرة، وهو ثاني رئيس رئيسي للعملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن بعد سام بانكمان فرايد. وفي مارس/آذار، تلقى بانكمان فرايد حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة سرقة ثمانية مليارات دولار من عملاء بورصة FTX الخاصة به المفلسة الآن.
واعترف تشاو في نوفمبر/تشرين الثاني بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالفشل في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال واستقال من منصبه حيث وافقت بينانس على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الادعاءات ذات الصلة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تشاو غض الطرف عن عمد عندما أجرى أشخاص معاملات تدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتجارة المخدرات غير المشروعة و”الإرهاب”.
وقال تشاو قبل أن يصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد إيه جونز الحكم: “لقد فشلت هنا”. “أنا نادم بشدة على فشلي، وأنا آسف”.
أعتقد أن الخطوة الأولى لتحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء. وقال: “هنا فشلت في تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال.. وأدرك الآن خطورة ذلك الخطأ”.
وقال ممثلو الادعاء للقاضي إن الحكم الصارم سيرسل إشارة واضحة إلى المجرمين المحتملين الآخرين.
وقال المدعي العام كيفن موسلي: “نحن لا نقترح أن السيد تشاو هو سام بانكمان فرايد أو أنه وحش”. لكنه قال إن سلوك زهاو «لم يكن خطأ. لم يكن هذا بمثابة عفو تنظيمي”.
كانت عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات التي طلبها المدعون أكثر من ضعف النطاق التوجيهي للجريمة. وقالوا إنه إذا لم يحصل على وقت في الحجز لارتكابه الجريمة، فلن يفعل ذلك أحد، مما يجعل القانون بلا أسنان.
كان تشاو حرا بسند بقيمة 175 مليون دولار، ووافق على عدم استئناف أي حكم ضمن المبادئ التوجيهية الفيدرالية. كما دفع تشاو 50 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة.
صفقات تنتهك العقوبات الأمريكية
سمحت منصة Binance بأكثر من 1.5 مليون عملية تداول بالعملة الافتراضية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليون دولار، مما ينتهك العقوبات الأمريكية، بما في ذلك العقوبات التي تشمل كتائب القسام التابعة لحماس وتنظيم القاعدة وإيران.
وكتبت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة الحكم التي قدمت الأسبوع الماضي: “لقد اتخذ قرارًا تجاريًا بأن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين، وبناء شركته، وملء جيوبه”.
وأصر محامو تشاو على أنه لا ينبغي أن يحكم عليه بالسجن على الإطلاق، مشيرين إلى استعداده للقدوم من الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش هو وعائلته، إلى الولايات المتحدة للاعتراف بالذنب، على الرغم من عدم وجود معاهدة تسليم المجرمين بين الإمارات والولايات المتحدة.
لم يُحكم على أي شخص بالسجن على الإطلاق بسبب انتهاكات مماثلة لقانون السرية المصرفية، حسبما قال محاميا الدفاع مارك بارتليت وويليام بورك للقاضي يوم الثلاثاء، وبدأ تشاو في إجراء تغييرات لجعل Binance نموذجًا للامتثال للوائح الشفافية المصرفية قبل التنحي.
وكتب تشاو في رسالة إلى المحكمة: “لا يوجد عذر لفشلي في وضع ضوابط الامتثال اللازمة في بينانس”. “أتمنى أن أتمكن من تغيير هذا الجزء من قصة بينانس. ولكن تحت إشرافي، نفذت منصة Binance الآن أكثر ضوابط مكافحة غسيل الأموال صرامة في أي بورصة غير أمريكية، وقد تم تطبيق هذه الضوابط منذ عام 2022.
وقال ممثلو الادعاء إنه لم ينتهك أحد قانون السرية المصرفية على الإطلاق إلى الحد الذي فعله تشاو.
وقال محامي وزارة العدل كيفن موسلي للمحكمة: “لقد قال بعد فوات الأوان إنه كان ينبغي عليه القيام بعمل أفضل”. “لم يكن هذا خطأ. وعندما انتهك السيد تشاو قانون سرية الأعمال، كان يدرك جيدًا المتطلبات”.
وقال ممثلو الادعاء إن تشاو كان يعلم أن منصة Binance مطالبة بوضع بروتوكولات لمكافحة غسيل الأموال، لكنه بدلاً من ذلك وجه الشركة لإخفاء مواقع العملاء في الولايات المتحدة لتجنب الامتثال للقانون الأمريكي.
يقع العديد من أباطرة العملات المشفرة الآخرين أيضًا في مرمى السلطات الأمريكية بعد أن كشف انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 عن الاحتيال وسوء السلوك في جميع أنحاء الصناعة.