تمت تبرئة زوج سيدة الأعمال ميشيل مون، رجل الأعمال البريطاني دوج بارومان، من أي مخالفات بعد محاكمة الاختلاس والاحتيال الضريبي في سانتاندير بإسبانيا.
تمت تبرئة رجل الأعمال البريطاني دوج بارومان من أي مخالفات بعد محاكمة الاختلاس والاحتيال الضريبي في إسبانيا.
تم تحذير زوج قطب حمالة الصدر ميشيل مون، وهو أب لأربعة أطفال، من أنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ونصف في حالة إدانته. لكن التهديد بالسجن المعلق فوق رأسه تم رفعه اليوم بعد أن علم أنه تمت تبرئته من جميع التهم.
كما أعلن قضاة المحاكمة الثلاثة براءتهم من رجال الأعمال الستة الآخرين الذين وُضعوا بجانبه في قفص الاتهام في محكمة في مدينة سانتاندير الساحلية بشمال إسبانيا على مدار ستة أيام في نهاية يناير وبداية فبراير. تم ربط تهم الاختلاس والاحتيال الضريبي الموجهة إليهم بشراء مصنع للكابلات في عام 2008.
كان بارومان واحدًا من أكبر مساهمين في شركتهم البائدة الآن B3 Cable Solutions Spain والتي اشترت المصنع. ركزت قضية الادعاء على دفعة بقيمة 6.3 مليون يورو (5.35 مليون جنيه إسترليني) في يوليو 2008 من قبل شركة الكابلات لشركة بريطانية “مرتبطة” تدعى Axis Ventura والتي أسسها بارومان وكان العديد من المتهمين مديرين لها.
وزعم المدعي العام في المحكمة أن بارومان وخمسة من شركائه حصلوا على المبلغ المكون من ستة أرقام من خلال فاتورة خدمات استشارية قالت إنها مبالغ فيها أو لم تقدمها أبدًا. وزعمت أيضًا أن جميع المتهمين السبعة، بمن فيهم زوج بارونة حزب المحافظين موني البالغ من العمر 59 عامًا والمتورطة في فضيحة، احتالوا على الخزانة الإسبانية من خلال المطالبة بإعفاء ضريبي على جزء من “الرسوم الاستشارية” المكونة من ستة أرقام في العائد السنوي لشركة B3 Cable لعام 2009.
اعترف بارومان بلعب دور “كبير” في شراء مصنع الكابلات المملوك لفرنسا بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني في ماليانو بالقرب من سانتاندر عندما أدلى بشهادته في اليوم الثاني من المحاكمة. وقال للمحكمة إنه استقال من منصبه كمدير لشركة Axis Ventura وباع أسهمه في الشركة قبل شهرين من إتمام عملية شراء المصنع.
استغل العديد من المتهمين وقتهم في المنصة لدحض ادعاءات المدعي العام بأن ممثلي المحور لم يعملوا في الصفقة وأن الفاتورة كانت ملفقة لانتزاع الأموال بشكل غير قانوني من شركة الكابلات. الرجال الآخرون الذين حاولوا جنبًا إلى جنب مع بارومان المولود في جلاسكو هم بول روكو ومارك برايس ويليامز وديفيد باول وتيموثي إيف ومايكل والتون وستيفن إليس.
إليس هو الوحيد من بين السبعة الذين أسقطت تهمة الاختلاس الموجهة إليه قبل نهاية المحاكمة. أصدر القضاة الثلاثة حكمهم في وثيقة مكتوبة من 26 صفحة تم نشرها في وقت متأخر من اليوم.
وقالوا إن هناك “وثائق وفيرة” تتعلق بالمفاوضات بين شركة أكسيس الوسيطة والمالكين السابقين لمصنع الكابلات، مما يوضح أنه تم تقديم الخدمات. وعلى الرغم من أنهم وصفوا المبلغ المدفوع لشركة Axis بأنه “غير متناسب” بالنظر إلى تكلفة شراء المصنع ووصفوا العملية بأنها “غريبة” و”بالكاد تتوافق” مع مصالح B3 Cable، إلا أنهم قالوا إن ذلك لا يعني بالضرورة ارتكاب أي مخالفات جنائية.
وأضافوا: “اتهام النيابة استند تحديدًا إلى عدم وجود الخدمات. ولم يتم التطرق إلى إمكانية النظر الجنائي في دفع مبالغ زائدة أو غير متناسبة. وفيما يتعلق بالجريمة المزعومة ضد الخزانة الإسبانية، قالوا إنه على الرغم من أن الإعفاء الضريبي المزعوم يمكن اعتباره مرتفعًا للغاية، إلا أنه “مقبول”.
كما قضوا بأنه لم يتم إثبات أن الأموال المدفوعة لشركة Axis قد انتهى بها الأمر في حساب خارجي كما زعم المدعون. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المدعون الذين أخذوا الرجال إلى المحكمة سيستأنفون حكم تبرئتهم. قطب الملابس الداخلية السيدة مون موجود حاليًا في “إجازة” من مجلس اللوردات قائلاً إنها تريد “تبرئة اسمها”. واعترفت لاحقًا بالكذب على الصحافة عندما نفت كونها مستفيدة من صفقة Covid PPE لكنها تنفي ارتكاب أي مخالفات. اختارت هي وزوجها الابتعاد عن المحاكمة في محكمة مقاطعة أودينسيا في سانتاندير.
كان لدى الزوجين المثيرين للجدل 75 مليون جنيه إسترليني من الأصول المجمدة أو المقيدة بموجب أمر محكمة حصلت عليه CPS كجزء من تحقيق وكالة الجريمة الوطنية في PPE Medpro، وهي شركة يقودها بارومان.
كانت قضية المحكمة الإسبانية التي انتهت في بداية الشهر الماضي بمثابة فصل جديد في ملحمة طويلة الأمد شهدت في البداية تبرئة بارومان وشركائه التجاريين من اللوم فيما يتعلق بإفلاس مصنع الكابلات الذي اشتروه في مايو 2008 بتمويل مصرفي في أكتوبر 2012. .
وقضت محكمة تجارية في سبتمبر/أيلول 2016 بأن الإفلاس، الذي كلف 213 عاملاً وظائفهم، كان “محض صدفة” وليس “مسئولا”.
تم توجيه التهم إلى بارومان وشركائه التجاريين بعد تحقيق جنائي منفصل بدأ قبل تبرئة المحكمة المدنية.
الاسكتلندي، الذي أراد المدعون سجنه لمدة ثلاث سنوات إذا أدين بالاختلاس وسنتين ونصف إذا أدين بارتكاب جريمة الضرائب، أجاب فقط على أسئلة محاميه عندما تولى المنصة. وقد مُنح هو والمتهمون معه الإذن بالعودة إلى المملكة المتحدة بعد استجوابهم جميعًا في اليوم الثاني من المحاكمة، التي انتهت في 8 فبراير/شباط قبل تقاعد القضاة للنظر في أحكامهم.