في وقت سابق ، صدر أمر بتسليم الممول إلى الدنمارك بعد أن رفضت محكمة دبي استئنافه ضد الترحيل في أبريل.
صورة ملف
أمرت أعلى محكمة في دبي يوم الثلاثاء بإدانة تاجر صندوق تحوط بريطاني بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار لدفع هذا المبلغ إلى هيئة الضرائب الدنماركية.
أدين الممول سانجاي شاه في محكمة أدنى بتدبير مخطط استمر من عام 2012 إلى عام 2015. وبموجبه ، تظاهرت الشركات الأجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وطالبت باسترداد ضرائب لم تكن مؤهلة لها. اعتقل في دبي العام الماضي.
وامتنع شاه ومحاموه عن التعليق على حكم الثلاثاء.
كما أمرت محكمة النقض شاه والعديد من الشركات الأجنبية المتورطة في المخطط بدفع فائدة بنسبة 5 في المائة على مبلغ 1.7 مليار دولار المستحق منذ رفع القضية لأول مرة في أغسطس 2018.
وبحسب ما ورد ذكر مكتب العمر والصباح للمحاماة والاستشارات القانونية ، ممثل إدارة الجمارك والضرائب الدنماركية في دبي ، أن الحكم يؤكد موقف القضاء الإماراتي من أي مخالفات مالية. كما أكدت أن عملية السداد قد بدأت بالفعل.
في سبتمبر الماضي ، أدانت محكمة الاستئناف في دبي شاه وشركائه بتهمة انتزاع أموال بشكل غير قانوني من سلطات الضرائب الدنماركية. واستأنف محاموه هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم السابق الثلاثاء وأمرت شاه بدفع 1.7 مليار دولار.
وفي حكم منفصل ، صدر أمر بتسليم شاه إلى الدنمارك بعد أن رفضت محكمة دبي استئنافه ضد الترحيل في أبريل / نيسان. ومن المتوقع أن يواجه المحاكمة في الدنمارك بشأن مزاعم الاحتيال الضريبي. ولم يتضح على الفور متى سيتم تسليمه.