أجرى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 181 فحصاً ميدانياً على المؤسسات المالية المرخصة في عام 2023. ويخطط لمزيد من التوسع في عمليات التفتيش في المستقبل للتأكد من التزام جميع الكيانات بالقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و تمويل المنظمات غير المشروعة (AML/CFT).
وفرضت الهيئة العام الماضي غرامات بلغت قيمتها 113.675 مليون درهم على البنوك ومحلات الصرافة وشركات التأمين والحوالات لعدم امتثالها للمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، تم تنظيم 40 جلسة توعوية للقطاع الخاص بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك لتبادل المعلومات وتخفيف المخاطر.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
كل هذه الجهود التي بذلها البنك المركزي وكيانات القطاعين العام والخاص الأخرى ضمنت خروج البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وأضاف: «إن إعلان مجموعة العمل المالي عن استكمال دولة الإمارات للمعايير والتوصيات المطلوبة يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال خالد محمد بلعمة محافظ البنك المركزي، إن هذا يؤكد الجهود التي تبذلها مختلف اللجان والجهات والهيئات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والسلع.
وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة موديز أناليتيكس، إن إزالة الإمارات من القائمة الرمادية سيعزز الثقة في نظامها المالي وسيؤدي إلى معاملات أكثر سلاسة بالعملة الأجنبية، وانخفاض الرسوم بين البنوك وزيادة التجارة والاستثمار.
وأكد محافظ المصرف المركزي أن الجهة التنظيمية تهدف إلى ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
وقال المصرف المركزي إن وحدة التحريات المالية عالجت أكثر من 8300 طلب من جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة من خلال نظام إدارة الاستفسار المتكامل خلال الأعوام 2022-2023.
وأرسلت 710 تقارير فنية إلى النيابة العامة، معظمها عبارة عن طلبات بحث وتجميد والحصول على معلومات من وحدات الاستخبارات المالية العالمية النظيرة، بالإضافة إلى طلبات أخرى لدعم التحقيقات الجارية في غسيل الأموال.
وبلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وحدة الاستخبارات المالية والوحدات العالمية النظيرة 68 مذكرة.