أظهر الملياردير جواد ماراندي تبرعًا بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني لحزب المحافظين بين عامي 2019 و 2020 بينما كان بوريس جونسون زعيماً ، بحسب سجلات مفوضية الانتخابات.
تم حث حزب المحافظين على بدء تحقيق بعد أن تبين أنه تم تسمية مانح رئيسي في قضية دولية لغسيل الأموال.
الملياردير جواد ماراندي ، الذي حصل على وسام OBE للأعمال والأعمال الخيرية في عام 2019 ، ينفي “بشدة” ارتكاب أي مخالفات ولا يخضع لعقوبة جنائية.
تم التعرف عليه بعد خسارته معركة قانونية استمرت 19 شهرًا مع بي بي سي للحفاظ على هويته ، والتي وصفتها الإذاعة بأنها علامة بارزة في حرية الصحافة.
لم يتم التحقيق مع السيد ماراندي أو شركته كجزء من الإجراءات التي نشأت مما يسمى بخطة غسيل الأموال الدولية الأذربيجانية التي قدمتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA).
أدى ذلك إلى مصادرة 5.6 مليون جنيه إسترليني من الحسابات المصرفية في لندن لثلاثة أفراد من عائلة الأوليغارشية الأذربيجانية جافانشير فيزييف.
وُلد ماراندي في إيران لكنه نشأ في لندن وتبرع بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني للمحافظين بين عامي 2019 و 2020 ، وفقًا لسجلات اللجنة الانتخابية.
تم قبول تبرع واحد بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني في 12 ديسمبر 2019 – تاريخ الانتخابات العامة التي شهدت فوز بوريس جونسون بأغلبية ساحقة على حزب العمال جيريمي كوربين.
وأضافت بيانات المفوضية أنه عزز خزائن الحزب بمبلغ 113 ألف جنيه إسترليني بين عامي 2014 و 2015 ، إلى جانب هدية مزاد بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني.
أنشأ الملياردير جنبًا إلى جنب مع زوجته نارمينا مؤسسة خيرية في عام 2017 ويدعم المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج.
وفي حديثها في مجلس العموم ، قالت النائبة العمالية الكبيرة السيدة مارغريت هودج: “هناك تحقيق في مغسلة أذربيجان – 2.9 مليار دولار مسروقة ، وغُسلت من خلال شركات بريطانية ، واستخدمت في رشوة السياسيين وتعبئة جيوب النخب الأذربيجانية الفاسدة.
وأضافت أن “جواد مارادي مرتبط بها”. “يجب أن نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد. إذا كانت الأموال القذرة الحقيقية قد تسللت بشكل جيد وحقيقي إلى سياساتنا.”
وقال وزير حزب المحافظين كريس فيلب إن الحكومة “لا تعلق ولا يمكنها التعليق على التحقيقات التي تجريها عمليات إنفاذ القانون”.
“هذه الغرفة وصندوق الإرسال هذا ليسا المكان المناسبان ، ولا يمكن أن يكونا المكان ، ولا ينبغي أن يكونا المكان ، ولم يكن المكان أبدًا مكانًا للتعليق على التحقيقات الحية التي تجريها سلطات إنفاذ القانون”.
وقالت نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ديزي كوبر في بيان: “إذا كان ريشي سوناك جادًا بشأن استعادة النزاهة ، فإنه سيأمر بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة حقيقة هذه التبرعات.
وقال محامو ماراندي في بيان إن “رجل الأعمال البريطاني جافيد ماراندي ينفي بشدة ارتكاب أي مخالفات.
“لم يتم التحقيق مع السيد ماراندي أو استجوابه في أي وقت من قبل السلطات. ولم يتم رفع أي قضية ضده أو ضد أعماله فيما يتعلق بهذه الأمور أو أي مسائل أخرى ، في أي مكان في العالم”.
وأضافوا: “لم يكن موضوع هذه الدعوى المدنية ، ولا طرفًا ولا شاهدًا ، بمعنى أنه لم يكن من الممكن تقديم أي دليل نيابة عنه أو تقديم إقرارات. لذلك من الظلم ذكر اسمه ، دون أن يكون له الحق الأساسي في دحض هذه النتائج الخاطئة.
“على هذا النحو ، يشعر السيد ماراندي بخيبة أمل شديدة لقرار المحكمة برفع قيود الإبلاغ ، وهو يعلم الضرر الذي يلحق بالسمعة على الأرجح.
“لقد تم تدقيق السيد ماراندي وأعماله بالكامل (مع إمكانية الوصول الكامل إلى جميع السجلات والمؤسسات والأطراف الثالثة. ثلاثة تقارير منفصلة من قبل شركتي محاماة مرموقتين ، تضمنت فريق تحقيق برئاسة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي والرئيس السابق من قسم غسيل الأموال التابع لفرقة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة ، وشركة مالية وطب شرعي رائدة ، وجد كل منهما بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد أي ذرة من الأدلة لدعم سلسلة من الاستنتاجات من قبل القاضي.
“هناك الحكم ، من حيث صلته بالسيد ماراندي ، ليس فقط غير ملزم ، ولكن يجب اعتباره غير آمن”.
وقال متحدث باسم حزب المحافظين لصحيفة The Mirror: “إن حزب المحافظين لا يقبل سوى التبرعات من المصادر المسموح بها ، أي الأفراد المسجلين في القوائم الانتخابية في المملكة المتحدة أو الشركات المسجلة في المملكة المتحدة.
“يتم الإعلان عن التبرعات بشكل صحيح وشفاف للجنة الانتخابات ، ونشرها علنًا ، والامتثال التام للقانون”.