حصري:
مثل زوج ميشيل مون أمام المحكمة هذا الصباح بتهم تتعلق بالاحتيال في معدات الوقاية الشخصية أثناء كوفيد، ويغطي أمر المحكمة الأصول بما في ذلك منزل مستقل بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني في وسط لندن
وصل رجل الأعمال دوج بارومان إلى محاكمته في إسبانيا هذا الصباح بتهم تشمل التهرب الضريبي للشركات.
ولم يكن هناك أي أثر لزوجته البارونة موني في المحكمة في سانتاندير في اليوم الأول من المحاكمة التي تستمر ستة أيام والتي يمكن أن تؤدي إلى سجن الاسكتلندي لمدة تصل إلى خمس سنوات ونصف إذا ثبتت إدانته. ويأتي ذلك في الوقت الذي يخضع فيه السيد بارومان والبارونة مون، 52 عامًا، للتحقيق بشكل منفصل من قبل الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة بتهمة الاحتيال، فيما يتعلق بمنح أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في عقود ممرات كبار الشخصيات في عام 2020 لشركة PPE Medpro، وهي شركة كانا على علاقة وثيقة بها. مرتبطة ب.
وتتعلق الاتهامات الإسبانية بفاتورة “احتيالية” بقيمة 6.3 مليون يورو (5 ملايين جنيه إسترليني) من بارومان البالغ من العمر 58 عامًا والبريطانيين الستة المتهمين الآخرين الذين استفادوا منها. يزعم ممثلو الادعاء أن الشركة تم إنشاؤها للتهرب من الضرائب وأخذ ملايين الجنيهات من شركة B3 Cable Solutions الإسبانية وإدخالها إلى جيوبهم عبر شركة بريطانية Axis Ventura في يوليو 2008. وأفلست B3 بعد أربع سنوات، مما كلف 200 عامل في مصنع للكابلات بالقرب من سانتاندر وظائفهم. ونفى السبعة التهم الموجهة إليهم، وبرأت قضية سابقة أمام محكمة مدنية رجل الأعمال الاسكتلندي وشركائه من أي مخالفات إدارية.
لكن التحقيق الجنائي الموازي أدى إلى حكم القاضي بوجود أدلة كافية لإجراء المحاكمة. كان السيد بارومان عضوًا مؤسسًا في Axis لكنه توقف عن أن يكون جزءًا من Axis قبل أربعة أشهر من الدفع. لكن وثيقة المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة ميرور تنص على أن بارومان اعترف بأنه كان “أحد المفاوضين” في الصفقة وأنه حصل على بعض فوائد العمولات المدفوعة لشركة أكسيس. وكان أيضًا مساهمًا في B3. ويقول ممثلو الادعاء إن الفاتورة تم إنشاؤها “لإخفاء مدفوعات الشريك” و”الاحتيال على الخزانة الإسبانية” بما يزيد عن نصف مليون يورو عندما تم استخدامها جزئيًا لتعويض ضريبة الشركات. وكان الخصم الضريبي على الشركات يزيد قليلاً عن 1.6 مليون يورو (1.3 مليون جنيه إسترليني) وتم الإعلان عن باقي المبلغ البالغ 6.3 مليون يورو (5 ملايين جنيه إسترليني) كتبرعات، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأصر محامو بارومان على أن مشروع القانون تم الإعلان عنه بالكامل، بعد الاستشارة القانونية، وأن بارومان ورفاقه سوف “يطعنون بقوة” في هذه الادعاءات في المحكمة. لكن رؤساء النيابة أكدوا أنهم يطالبون بإصدار أحكام بالسجن على الرجال السبعة. قالت ماريا بيلار جيمينيز بادوس، رئيسة النيابة العامة الإقليمية في كانتابريا، ومقرها سانتاندير، العام الماضي: “في قضية B3 Cable، تم اتهام سبعة أشخاص بارتكاب جريمة اختلاس وجريمة ضد الخزانة. بالنسبة للجريمة الأولى، يسعى المدعون إلى فرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة لمدة تسعة أشهر بمعدل 100 يورو (86 جنيهًا إسترلينيًا). بالنسبة لجريمة الضرائب، تتراوح أحكام السجن التي يطلبها المدعون من ثلاث سنوات إلى سنتين وستة أشهر بما يتماشى مع تورطها المزعوم.
وأضافت: “تدعو لائحة الاتهام أيضًا إلى سداد شركة B3 Cable بمبلغ 6.3 مليون يورو (5 ملايين جنيه إسترليني) والخزانة الإسبانية بمبلغ 508.590 يورو (437.500 جنيه إسترليني)”. وقال محامو بارومان في بيان لصحيفة ميرور: “الخدمات المعنية لم تكن وهمية؛ تم تنفيذها من قبل العديد من الموظفين والاستشاريين على مدار فترة 9 أشهر فيما يتعلق بالاستحواذ على أكبر مصنع لتصنيع الكابلات النحاسية في إسبانيا.
“تم الكشف عن الفاتورة الناتجة على وجه التحديد في البيانات المالية التي راجعتها شركة Ernst & Young، وكان المبلغ المخصوم لضريبة الشركات، وليس الضريبة الشخصية، وفقًا لما نصحت به شركة Garrigues، وهي شركة محاماة كبرى في إسبانيا.
“من المهم أيضًا ملاحظة أنه كان هناك حكمان مدنيان سابقان يتعلقان بالفاتورة المتنازع عليها وإعسار شركة B3 Cable Solutions Spain. وقد حكم كلاهما لصالح المدعى عليهم، ومن بينهم السيد بارومان، الذي تم تقديمه إلى هذه الإجراءات، ليس كمدير لأي كيان ذي صلة، ولكن بدلاً من ذلك بموجب حصة أقلية في B3 Cable Solutions Spain. سيتم الطعن بقوة في هذا الإجراء في المحاكم الإسبانية من قبل السيد بارومان وآخرين.
وفي الوقت نفسه، تم تجميد أو تقييد حوالي 75 مليون جنيه إسترليني من الأصول المرتبطة بارومان وزوجته، البارونة موني، بموجب أمر من المحكمة، حسبما ظهر الأسبوع الماضي.
ويغطي أمر المحكمة الذي حصلت عليه “فاينانشيال تايمز” سلسلة من الأصول، بما في ذلك منزل مستقل في بلغرافيا مكون من ست غرف نوم، وعقار ريفي في جزيرة آيل أوف مان، وتسعة عقارات في غلاسكو، مملوكة من خلال شركات خارجية. ويغطي أيضًا 15 حسابًا في البنوك الراقية Coutts وHoares وGoldman Sachs. ويمنع أمر المحكمة، الصادر في ديسمبر/كانون الأول، الزوج من بيع بعض الأصول ويفرض قيودًا على أصول أخرى. جاء ذلك في أعقاب طلب قدمته النيابة العامة بموجب قانون عائدات الجريمة ووافق عليه مون وبارومان.
وينفي الزوجان ارتكاب أي مخالفات، وقال المتحدث باسمهما: “يأتي هذا نتيجة لعملية توافقية جرت خلالها مفاوضات مع النيابة العامة. فهو يسمح للشركات والأصول الأوسع لعائلة بارومان بالعمل بشكل طبيعي وخالي من أي قيود أو شكوك. لم يعترض دوج وميشيل على الطلب وكانا سعيدين بتقديم هذه الأصول، مما يعني أنه بإمكانهما البدء في مهمة إثبات براءتهما بسرعة أكبر. يجد السيد بارومان أنه من المؤسف أن يتم إجراء أمور خاصة مثل هذه في المجال العام عبر تسريبات من الإدارات الحكومية وإدارة النيابة العامة.
رفعت وزارة الصحة دعوى قضائية ضد معدات الوقاية الشخصية Medpro مقابل أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني بسبب العباءات التي تقول إنها غير معقمة ولا يمكن استخدامها في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. معدات الوقاية الشخصية Medpro تحارب هذه المطالبات. اعترفت البارونة مون بأنها ندمت على الكذب على صحيفة The Mirror بشأن صلاتها بشركة PPE Medpro، لكنها أصرت على أنها وزوجها لم يرتكبا أي خطأ. إنهم يقبلون أن 65 مليون جنيه إسترليني من أرباح PPE Medpro تم تحويلها إلى صناديق ائتمانية وحسابات مرتبطة بالسيد بارومان وأن البارونة مون وأطفالها سيستفيدون.
في الشهر الماضي، قامت منظمة PPE Medpro بتمويل فيلم وثائقي مدته 70 دقيقة تم إصداره على موقع يوتيوب، وظهر الزوجان في البرنامج السياسي الذي تقدمه لورا كوينسبيرج في وقت الذروة على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث اشتكيا من أنهما قد تم تحويلهما إلى “كبش فداء” لإخفاقات الحكومة الأوسع في معدات الوقاية الشخصية.