يقوم فرع دائرة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة (IRS) الذي يحقق في الجرائم المالية بتدريب وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية حتى تتمكن البلدان من العمل معًا لاستهداف الشبكات المالية التي تستخدمها الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات والتي تحاول إخفاء أصولها.
للحصول على أحدث العناوين الرئيسية ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
يهدف فرع التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب إلى تعزيز تبادل المعلومات الحالي وتطوير القضايا المحتملة بين وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية والأمريكية ، حسبما ذكرت مصلحة الضرائب الأمريكية في بيان صحفي يوم الخميس.
غالبًا ما تتكون الجرائم المالية العالمية من شبكات معقدة من الحيازات الخارجية والمعاملات المجهولة. وقال جيم لي ، رئيس IRS-CI في بيان ، إن هذه التدريبات تساعد المشاركين على صقل مهاراتهم الاستقصائية الرقمية لتتبع مصدر أموال blockchain وكشف معاملات العملة المشفرة باستخدام أدوات التحليل الجنائي الخاصة بالعملات المشفرة.
شارك حوالي 50 من ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين في تدريب افتراضي في أبريل ، مع إجراء تدريب شخصي بين 11 و 16 مايو لما يقرب من 20 محققًا أوكرانيًا في فرانكفورت بألمانيا.
يتضمن التدريب تعليمات حول العملة المشفرة والتكنولوجيا وراء العملات الرقمية – blockchain.
قال مايكل غرونيجر ، الرئيس التنفيذي لشركة Chainalysis ، وهي منصة توفر بيانات حول تقنية blockchain التي تشارك في تمرين.
تجري IRS-CI تحقيقات في الجرائم المالية ، بما في ذلك الاحتيال الضريبي والاتجار بالمخدرات ولديها حاليًا 23 تحقيقاً جاريًا متعلقًا بالعقوبات.
اقرأ أكثر:
روسيا تنفي مزاعم أوكرانيا عن “اختراق” في باخموت
القوات الاوكرانية تقدمت مسافة كيلومترين في مدينة باخموت المحاصرة: مسؤول
وزير الخارجية الأوكراني يحث جميع دول أمريكا اللاتينية على إدانة العدوان الروسي