وقالت كلوديا مراديان، وهي شركة تأمين، والتي تم عرض شهادتها في المحاكمة، إنها اعتمدت على ادعاء منظمة ترامب بأن بيانًا أفاد بما يقرب من 6 مليارات دولار من أصول الجولف والعقارات مجتمعة قد تم خداعه. تم التحقق منها من قبل المثمنين المحترفين.
وكانت هذه من بين التأكيدات تم تقديمه خلال ستة أسابيع من المحاكمة والشهادة في دعوى قضائية مرفوعة ضد ترامب وشركته من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس (د). وسعت قضيتها المدنية إلى إثبات أن الرئيس السابق وأبنائه البالغين وشركتهم تعمدوا تضخيم القيم التي أدرجها ترامب في بياناته المالية السنوية لضمان شروط أفضل من المصرفيين وشركات التأمين.
ورفعت جيمس دعوى قضائية العام الماضي، وهي تطلب من قاضي المحكمة العليا في نيويورك، آرثر إنجورون، فرض غرامة على الشركة ما لا يقل عن 250 مليون دولار ويجعل ترامب وعائلته غير قادرين على العمل في نيويورك من خلال منعهم من اقتراض الأموال أو امتلاك الشركات. ونفى دفاع ترامب ارتكاب أي مخالفات.
وبحلول الوقت الذي استراح فيه فريق جيمس يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يبدأ فريق الدفاع عرض قضيته يوم الاثنين، سعى مكتب المدعي العام إلى تصوير ترامب كشخصية تعتمد غرورها بشكل كبير على كيفية مقارنته بالمليارديرات والمطورين الآخرين – وقد كذب في ذلك. السجلات المالية لتعزيز مكانته.
كما أظهر جبل من الوثائق المقدمة في المحاكمة منهجيات الشركة غير المتسقة وغير المنتظمة في تجميع البيانات المالية لصالحه. في المجمل، تم استدعاء 25 شاهدًا لمناقشة المستندات وتبادل الروايات المباشرة.
ومن بين هؤلاء ترامب وأبناؤه البالغون دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب وابنته إيفانكا ترامب، وهي ليست مدعى عليها في القضية. وشهد كل منهم بأنه لا يعرف سوى القليل، إن وجد، عن إنشاء المستندات المالية في قلب المحاكمة.
دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب شهدوا هذا الشهر بأنهم يثقون بمحاسبي الشركة.
“إذا أكدوا لي في رأي خبرائهم أن هذه الأمور على ما يرام، لكنت موافقًا على ذلك ووقعت وفقًا لذلك”. وقال دونالد ترامب جونيور.
ويقول محللون قانونيون ومراقبون آخرون إن الشهادة تمت حتى الآن عيوب محتملة، بما في ذلك أنه لم يشهد أي موظف بأن ترامب أمر بالتلاعب بالقيم – باستثناء كوهين، الذي اعترف سابقًا بالكذب تحت القسم ولديه ضغينة موثقة ومعترف بها جيدًا ضد ترامب. ولا يوجد أيضًا أي سجل من السجلات التي تؤدي مباشرة إلى ترامب، الذي اشتهر بتجنب التواصل عبر البريد الإلكتروني.
ومن الواضح أن هذه القضية أثارت غضب ترامب، الذي حضر المحاكمة مرارا وتكرارا وندد بها طوال الإجراءات. كما أنه ينطوي على آثار هائلة بالنسبة له ولشركته.
إنجورون، الذي ينظر في القضية بدون هيئة محلفين، حكم بالفعل قبل المحاكمة بأن كانت البيانات المالية للشركة مزورة وتطلب تعيين حارس قضائي “لحل” كيانات ترامب في الولاية.
وقال أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، ستيفن أ. سالتزبورج، في مقابلة: “إذا كان عليك الفوز بهذه القضية على أساس الأشخاص الذين كانوا يعملون مع ترامب، فسوف تواجه وقتًا عصيبًا”.
وقال سالتزبورج إن أقوى نقطة لجيمس في تصريحاته العامة حتى الآن كانت تتعلق بأهمية القوائم المالية.
وقال سالتزبورج: “أعتقد أنه سيتم إثبات ذلك من خلال حقيقة أن التناقضات هي أكثر من مجرد أخطاء حكم صادقة”. “أعتقد أن القاضي سيحمل أولئك الذين وقعوا على الوثائق المسؤولية”.
هذه قضية مدنية، وليست محاكمة جنائية، لذلك لا يواجه أي من المتهمين أي عقوبة خلف القضبان نتيجة لذلك. ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه ترامب دوامة من المشاكل القانونية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك أربع قضايا جنائية منفصلة مرفوعة ضده هذا العام. وسط كل هذه الادعاءات ولوائح الاتهام، يعد ترامب أيضًا المرشح الأبرز لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة العام المقبل.
وعندما اتخذ ترامب الموقف للإدلاء بشهادته الأسبوع الماضي، اشتبك مع إنجورون وقلل من شأن جيمس وقضيتها. كما نجح مكتبها في جعل ترامب يؤكد أنه لعب دورًا في إعداد البيانات من خلال تقديم مدخلات في بعض الأحيان لموظفيه أثناء إعدادهم لها.
وسأل كيفن والاس، أحد كبار المحامين في فريق جيمس، ترامب أثناء الفحص المباشر: “هل صحيح أنك كنت مسؤولاً عن تحديد القيم المذكورة في البيان المالي”.
وقال ترامب: “لقد أظهرت أنني أعرف عن العقارات أكثر من الآخرين”. “لذلك إذا سألني شخص ما أو إذا كان لدي رأي سأفعله – سأعطيه”.
وحاول ترامب شن بعض الهجمات المضادة المفاجئة ضد المحققين، لكنه لم ينجح دائمًا. لقد سلط الضوء مرارًا وتكرارًا على التنازلات القانونية المطولة الواردة في بياناته السنوية، وفي وقت ما أخرج نسخة من جيبه، محاولًا تقديم عرضه غير الرسمي في المحاكمة.
لم يكن إخلاء المسؤولية بمثابة دليل دامغ، بل كان مسألة سجل عام لعدة سنوات منذ أن ناقش كوهين لأول مرة استخدام ترامب المزعوم لهذه التصريحات لتضليل شركاء الأعمال وقدم نسخًا من السجلات إلى الكونجرس. عندما قيل لترامب، كشاهد، إنه لا يستطيع تقديم مستند، أضافه إلى قائمته الطويلة من الشكاوى التي تدعي المعاملة غير العادلة في المحاكمة.
وبينما استهدفت المحاكمة والدعوى القضائية صورة ترامب الذاتية كعملاق أعمال، قال الخبراء والمحللون القانونيون إن قضية جيمس لها قيود أيضًا.
وبخلاف توقيع ترامب على البيانات نفسها، لم يقدم جيمس أي وثائق للشركة تظهر أن ترامب كان له دور في إعداد البيانات أو تضخيم القيم.
وأشار شاهد واحد فقط بإصبع الاتهام مباشرة إلى ترامب – وقد اعترف علناً بأنه لم يكن صادقاً دائماً، حتى تحت القسم.
“لقد كلفني السيد ترامب بزيادة إجمالي الأصول بناءً على رقم اختاره بشكل تعسفي … (ل) زيادة تلك الأصول من أجل تحقيق الرقم الذي كلفه بنا السيد ترامب،” كوهين، المحامي السابق لترامب و” المثبت “، شهد في 24 أكتوبر.
ومع ذلك، طوال ساعات من الاستجواب القتالي، أقر كوهين أنه أخبر الكونجرس في فبراير 2019 أن ترامب لم يأمره أبدًا هو والمدير المالي منذ فترة طويلة ألين ويسلبيرج بتزوير تقارير صافي ثروته السنوية. وأوضح كوهين في وقت لاحق في المحاكمة المدنية الجارية، على الرغم من أن ترامب لم يأمر صراحة بالتزوير، إلا أنه ألمح إلى توقعاته مثل “زعيم الغوغاء” الذي يطلق النار بالشفرة.
ورفض شهود آخرون استدعاهم فريق جيمس الإشارة بأصابع الاتهام إلى ترامب. لقد أعفت شهادة بيرني المديرين التنفيذيين لترامب من اللوم إلى حد كبير. وقال المحاسب دونالد بندر، الذي كان مسؤولا عن ضرائب ترامب الشخصية والتجارية لعقود من الزمن، إنه اعتمد على أرقام منظمة ترامب لتجميع التقارير ولكن لم يكن لديه علم بأي تلاعب متعمد.
كما أن أكبر مقرض لمنظمة ترامب، دويتشه بنك، حقق الملايين من علاقته مع عائلة ترامب. قالت المصرفية الرئيسية لترامب هناك سابقًا في شهادتها إنها لم تكن على علم بأي معلومات سيئة قدمها ترامب أو أفراد الأسرة الآخرون للبنك، مما قد يقوض فكرة أن التصريحات أفادت ترامب بشكل غير عادل.
وقال دفاع ترامب إنه لم يكن هناك ضحايا في القضية ولم يحدث أي شيء غير قانوني.
وعندما يبدأ الدفاع في تقديم مرافعته الخاصة، يظهر دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر لترامب – وهو متهم في القضية، كما هو الحال مع شقيقه إريك ترامب. — سيعود إلى المنصة كشاهد الدفاع الأول. ومن المتوقع أن يتجادل محامو ترامب وأن بياناته المالية كانت مشروعة، وأن التقييمات غير موضوعية، وأن عقارات ترامب تساوي ثروة.
ويقول الدفاع إنه لم يتم خداع أي من البنوك، لأنها لم تعتمد على البيانات للتحقق من جدارة ترامب كشريك تجاري.
يظل الحكم السابق للمحاكمة الصادر عن إنجورون بالغ الأهمية في هذه القضية – وإن كان ذلك مع تساؤلات حول معناه النهائي.
وفي الحكم الصادر في 26 سبتمبر/أيلول، أمر إنجورون بإلغاء جميع “شهادات الأعمال” الخاصة بترامب في الولاية. وجاء القرار كالزلزال، مما يعرض ترامب لخطر فقدان السيطرة على إمبراطوريته في نيويورك. لكن صياغته تركت المحامين يناقشون ما يعنيه بالضبط بالنسبة لشركته.
تسمح شهادات الأعمال في نيويورك للشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) بالعمل تحت أسماء تجارية. على سبيل المثال، تمتلك شركة ترامب شهادة تسمح لها بالعمل تحت اسم ترامب إنترناشيونال ريالتي، وفقا لسجلات المقاطعة. يُشار إلى الشهادات أحيانًا باسم شهادات “DBA”، من أجل “ممارسة الأعمال التجارية”.
حكم إنجورون أربك بعض الخبراء ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ألغى الشهادات ولكن ليس بالضرورة الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأساسية، مما قد يمنح محامي ترامب فرصة للقول بأن الشركات لا تزال قابلة للحياة.
وقال خبراء قانونيون إن التأثير سيكون هو نفسه.
وقال بريان كوين، أستاذ القانون في كلية بوسطن: “إن منظمة ترامب هي شراكة بين جميع هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة معًا، وتعتمد على شهادات الأعمال”. وقال إن القروض المصرفية ربما تتطلب بقاء مثل هذه الارتباطات في مكانها.
وقالت سيليا بيجونيس، أستاذة القانون بجامعة كورنيل، إنه إذا تم إلغاء الشهادات، فسيتم إلغاء “جميع التراخيص الأخرى التي تنبع من تلك الشهادات”، ومن بينها الاحتياجات الأساسية مثل القدرة على تحصيل ضريبة المبيعات.
كما أمر القاضي أيضًا بتعيين حارس قضائي “لإدارة حل الشركات ذات المسؤولية المحدودة الملغاة”.
قال جريجوري إي. لويس، أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، إن إنجورون ربما لم يكن واضحًا في صياغته، لكن أحكامه مجتمعة تشير إلى أن “القاضي إنجورون على الأقل يفهم نطاق أمره” باعتباره حل الشركات الأساسية أيضًا.
وعلى الرغم من هذه النكسة، لم يتراجع ترامب عن الأرقام الواردة في تصريحاته، وأوضح بجرأة خلال شهادته في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) أنه شعر أن معظم القيم لا تزال أقل مما ينبغي.
وشهد ترامب أن “العدد الإجمالي للقيمة أعلى بكثير من الرقم الموجود في البيانات المالية”.
ويبدو أن محامي ترامب سعوا إلى إنشاء سجل يمكنهم استخدامه في أي إجراءات استئناف لمساعدتهم في الحفاظ على هيكل الشركة.
وقال جون سي كوفي جونيور، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن ترامب ربما يعمل ضد جهود فريقه لبناء الجاذبية الأكثر فعالية من خلال تركيز الكثير من طاقته على مهاجمة إنجورون.
وقال كوفي: “أعتقد أن أداء ترامب المتقلب إلى حد ما… ولحظات الغضب العرضية تؤذيه، لأن القضاة يحترمون القضاء بشكل أساسي ولا يحبون أن يتعرضوا للإهانة من قبل المتهمين”.
أفاد أوكونيل وبيرمان من واشنطن.