تم رفع دعوى قضائية ضد إيفانكا ترامب مع الرئيس السابق وإخوتها والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب والشركة من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس العام الماضي. زعم مكتب جيمس حدوث عملية احتيال طويلة الأمد تضمنت أعمالًا غير قانونية محددة بما في ذلك تزوير السجلات.
ورُفضت الابنة الكبرى لترامب من قائمة المدعى عليها في القضية من قبل محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران. تركت إيفانكا ترامب منظمة ترامب في عام 2017 لتصبح مستشارة البيت الأبيض لوالدها.
ومن المتوقع أن تكون الشاهدة الأخيرة التي يستدعيها فريق التحقيق التابع لجيمس. وهي آخر أقاربها المقرر أن يدلي بشهادته في القضية، على الرغم من أن الدفاع قد يستدعي شقيقيها دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب ووالدهما إلى منصة الشهود أثناء تقديم الأدلة.
وقد ظهر دونالد ترامب عدة مرات في المحاكمة بخلاف الوقت الذي طُلب منه المثول فيه يوم الاثنين للإدلاء بشهادته. قاطع ترامب في بعض الأحيان شهادته بظلال حول ما يعتبره استهدافًا غير عادل من قبل مسؤولي إنفاذ القانون الديمقراطيين، بما في ذلك جيمس.
وقال قاضي المحكمة العليا في نيويورك، آرثر إنجورون، في محاولة للسيطرة على الإجراء: “هذه ليست مسيرة سياسية”. “هذه قاعة المحكمة.”
قال ترامب إن بيانات الوضع المالي المعنية في القضية كانت في الواقع تقلل من صافي ثروته الحقيقية وأن البنوك تلقت إخلاء مسؤولية بشأن تصريحات ترامب التي دعتهم إلى إجراء تحليلاتهم المالية الخاصة بالشركة.
أقام مكتب جيمس دعوى مدنية على أساس أن ترامب وغيره من المديرين التنفيذيين في الشركة قاموا عمدا بتضخيم بياناته السنوية عن صافي ثروته لخداع البنوك وشركات التأمين. ومن خلال القيام بذلك، يُزعم أن ترامب حصل على أسعار فائدة وأقساط تأمين أكثر ملاءمة على أساس زائف.
حكم إنجورون قبل المحاكمة بأن المتهمين كانوا مسؤولين عن الاحتيال المدني الشامل. وتركز المحاكمة الآن على ما إذا كانت أعمال غير قانونية محددة قد ارتكبت في هذه العملية.
وتعني القضية المدنية أن أياً من المتهمين الأفراد لن يواجه عقوبة السجن. يسعى جيمس لاسترداد ما لا يقل عن 250 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة المزعومة، وطلب من إنجورون، الذي يبت في الأمر بدلاً من هيئة محلفين، فرض قيود صارمة على كيفية عمل منظمة ترامب في نيويورك.