تنبع محاكمة الاحتيال للملياردير السابق من الانهيار الدراماتيكي لبورصة العملات المشفرة FTX التي أسسها.
تمثل محاكمة سام بانكمان-فرايد، التي بدأت يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، تتويجًا لملحمة قانونية استمرت لمدة عام ناشئة عن الانهيار الدراماتيكي لبورصة العملات المشفرة FTX التي أسسها.
وتأتي المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حوالي ستة أسابيع، بعد عام تقريبًا من انهيار FTX الذي صدم الأسواق ودمر سمعة Bankman-Fried. ومن المقرر أن يستمر اختيار اللجنة المكونة من 12 محلفًا وستة مناوبين يوم الأربعاء، تليها البيانات الافتتاحية.
فيما يلي جدول زمني للأحداث الرئيسية التي سبقت محاكمة الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا.
2017
استقال بانكمان فريد، وهو خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من وظيفته كمتداول كمي في جين ستريت كابيتال وأطلق شركة ألاميدا للأبحاث، وهي شركة تجارية تركز على العملات المشفرة.
مايو 2019
أسس بانكمان فرايد والموظف السابق في جوجل غاري وانغ FTX كمنصة جديدة لتداول العملات الرقمية ومشتقاتها.
أكتوبر 2021
تجمع FTX مبلغ 420 مليون دولار من تمويل المشاريع، مما يقدر قيمة الشركة بمبلغ 25 مليار دولار. يظهر بانكمان فرايد لأول مرة في قائمة فوربس للمليارديرات، والتي تقدر ثروته الصافية بـ 22.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يرتفع تقييم المجلة لثروته إلى 26 مليار دولار بحلول نهاية العام.
فبراير 2022
إن بث NFL Super Bowl مليء بإعلانات العملات المشفرة، مما يدل على ذروة جنون فئة الأصول المزدهرة. يظهر في إعلان FTX بعنوان “لا تفوت الفرصة” الممثل Larry David، الذي تم تصوير شكوكه حول المنصة على أنها تشبه إنسانًا مبكرًا يشكك في أهمية العجلة.
يونيو-يوليو 2022
يظهر بانكمان فرايد باعتباره “الفارس الأبيض” في قطاع العملات المشفرة وسط انهيار أسعار البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. تمنح Alameda مقرض العملات المشفرة Voyager Digital تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار، وتمنح FTX المقرض BlockFi قرضًا بقيمة 250 مليون دولار.
2 نوفمبر 2022
ينشر موقع أخبار العملات المشفرة CoinDesk ميزانية عمومية مسربة من Alameda Research توضح أن الكثير من أصولها البالغة 14.6 مليار دولار محتفظ بها في رمز FTX الخاص، المسمى FTT. بعد ذلك، خسرت العملة حوالي 400 مليون دولار من قيمتها السوقية، وتقول البورصة المنافسة باينانس إنها ستبيع ممتلكاتها من FTT.
8 نوفمبر 2022
بعد أن شهدت FTX عمليات سحب للعملاء بقيمة 6 مليارات دولار في ثلاثة أيام، قال رئيس Binance، Changpeng Zhao، إن الشركة وقعت اتفاقية غير ملزمة لشراء وحدة FTX غير الأمريكية. تقوم Binance بإلغاء الصفقة في اليوم التالي.
11 نوفمبر 2022
تقدم شركة FTX بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، ويستقيل بانكمان فرايد من منصبه كرئيس تنفيذي لها.
16 نوفمبر 2022
تمت مقاضاة ديفيد وغيره من مروجي FTX المشاهير، بما في ذلك لاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي، بسبب مزاعم تورطهم في ممارسات خادعة. وقال المشاهير إنه يجب رفض الدعوى، بحجة أنها لم تسبب خسائر لمستثمري FTX.
12 ديسمبر 2022
تم القبض على Bankman-Fried في جزر البهاما، حيث يعيش وحيث يوجد مقر FTX. وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن في وقت لاحق أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت إليه اتهامات بالاحتيال والتآمر.
21 ديسمبر 2022
يغادر بانكمان فرايد جزر البهاما بعد موافقته على تسليمه إلى الولايات المتحدة. أثناء وجوده في الهواء، كشف المدعون أن وانغ والرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، أقرا بالذنب واتفقا على التعاون مع المدعين العامين.
22 ديسمبر 2022
مثل بانكمان فرايد لأول مرة أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية وتم إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، بكفالة بقيمة 250 مليون دولار.
3-12 يناير 2023
يدفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب، ويحدد قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان موعد محاكمته في أكتوبر. في منشور مدونة بعد الاعتقال، نفى Bankman-Fried سرقة الأموال وألقى باللوم في انهيار FTX على الانكماش الأوسع في أسواق العملات المشفرة.
28 فبراير 2023
يزيد نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، من الضغط على بانكمان فرايد عندما أصبح ثالث عضو سابق في دائرته الداخلية يعترف بالذنب في تهم الاحتيال ويوافق على التعاون مع المدعين العامين.
11 أغسطس 2023
ألغى كابلان كفالة بانكمان فرايد بعد العثور على سبب محتمل للاعتقاد بأنه تلاعب بالشهود مرتين على الأقل، بما في ذلك مشاركة كتابات إليسون الخاصة مع مراسل نيويورك تايمز. تم حبس بانكمان فرايد في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين في انتظار المحاكمة.
3 أكتوبر 2023
تبدأ المحاكمة في مانهاتن باختيار هيئة المحلفين. ومن بين الشهود المحتملين في محاكمة الاحتيال، والد وشقيق بانكمان فريد، وكذلك المتحدث السابق باسم الرئيس السابق دونالد ترامب أنتوني سكاراموتشي، وفقًا لقائمة قرأها المدعي العام في المحكمة.
لكن ليس هناك ما يضمن أنهم سيدلون بشهادتهم خلال المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع.